2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0030 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年12月13日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 科技股份有限公司会议室。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称" ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英特科技"）于2024年10 月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权及增 资的议案》，同意公司以自有资金3,000万元认购浙江艾弗洛电器有限公司（以下简 称"浙江艾弗洛"、"目标公司"）新增注册资本185.30万元（以下简称"本次增 资"）。本次交易定价参照目标公司投前4.5亿元人民币的估值，并由交易各方协商 确认。 本次交易完成后，公司将持有目标公司6.25%的股权，浙江艾弗洛将成为公司 的参股公司。本次交易各方已于2024年12月2日签署了《浙江艾弗洛电器有限公司 之增资协议》《浙江艾弗洛电器有限公司之股东协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 企业名称 | 浙江艾弗洛电器有限公司 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，为提高资金 使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元 （含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好 的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益 凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为， 使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上 述额度范围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件， 由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2024年6月14日于巨潮资讯网 (http://www.cni ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年11 月25日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用 效率，增加公司收益和股东回报，根据有关法律法规及公司规章制度的规定，结 合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用 总额度不超过人民币60,000万元（含60,000万元）闲置自有资金进行现金管理，有 效期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在 不影响公司正常经营的情况下，公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适 时进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公 司拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含60,000万元） ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-067 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨 关联担保的议案》 经审议，董事会认为："同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请总额度 不超过人民币10.00亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准 ）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内提 供连带责任保证担保，免于收取担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。提请 股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因 此我们一致同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保相关 事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。" 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方真健先生、陈海萍 女士回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年11 月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为 提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币 29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、 流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存 单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过1 2个 月。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459号文《关于同意浙江英特科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民 ...

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开了第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关情 况公告如下： 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2025年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元（含本 数）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易 融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体业务品 种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子 公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10.00亿元（含本数）， 关联方在 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募集资金净额为人民币 88,782.63 万元。 本次募集资金已于 2023 年 5 月 18 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2023 年 5 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了"天健验〔2023〕217 号"《验资报告》。公司已开设了募集资金 专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资计划 公司于 2024 年 3 月 1 日召开了公司第二届董事会第四次会议及第二届董 事会第四次会议，2024 年 3 月 22 日召开了 2024 年 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-068 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月20 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨 关联担保的议案》 经审议，监事会认为："本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对 公司经营产生不利影响。监事会同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请总额 度不超过10.00亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为 准）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内 为公司及子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10.00亿元（ 含本数），关联方在保证期间不收取任何担保费用， ...