浙江英特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 企业内部控制的宗旨在于确保经营管理的合法性合规性、资产的安全性、 财务报告及相关信息的真实性与完整性，同时旨在提升经营的效率与成效，助 力公司发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。随着外部环境的变化，内部控制措施可能变得不再适用， 或者对控制政策和程序的遵守程度可能下降，因此依据内部控制评估结果预测 未来控制的有效性存在一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459号），本公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价 为每股人民币43.99元，共计募集资金96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用 5,806.68万元后的募集资金为90,971.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于2023年5月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用2,188.69万元后，公司本次募集资金净额为88,782.63万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2023〕217号）。 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2025〕8755 号"标准无保留意见的审计报 告。现将公司2024年度财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 | 项目 | 2024 | 年度 | | | 2023 | 年度 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | | 52,512.15 | | | | 56,707.53 | -7.40% | | 营业利润（万元） | | | 6,848.14 | | | | 11,739.84 | -41.67% | | 利润总额（万元） | | | 6,701.06 | | | | 11,638.87 | -42.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | | | 5,943.26 | | | | 10,116.52 | -41.25% | ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着 对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施。2024年度公司董事会紧 紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续 推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下： 一、2024 年公司经营情况 在当前全球经济格局下，公司面临着挑战与机遇。随着技术的飞速发展、市 场需求的多样化以及全球化进程的加速，公司在产品、技术革新、供应链优化和 市场拓展等多个维度上实现突破的空间格局已经呈现出积极向上的趋势。作为行 业内较有影响力的换热器 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，全体监事本着 对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、 财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，并列席了本 年度召开的公司董事会及股东大会，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 在报告期内的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会会议召开情况 2024年，监事会共召开7次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。会议 具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-018 根据公司2024年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增4.5股，如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》经2024年年度股东大会审议通过，完成权益分派后，公司股份总数将由 127,600,000股变更为185,020,000股，公司注册资本也相应由127,600,000元 变更为185,020,000元。 如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2024年年度股东大 会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本变更，同时对公司章程相关内 容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变 更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体 修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币12,760 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

浙江英特科技股份有限公司 第二届董事会审计委员会 浙江英特科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）最近一年度经审 计业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40 亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务 业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生 和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为544家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024 年（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第 二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》， 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2025年度审计机构。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 的第二届董事会第十三次会议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...