法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0021 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月4日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓 春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 浙江英特科技股份有限公司 监事会 2024年11月8日 经审议，监事会认为："公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对积极开拓 市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营业务的 正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用自有资金2,000万元人民币在 湖州市投资设立全资子公司。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，为提高资金 使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元 （含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好 的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益 凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为， 使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上 述额度范围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件， 由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2024年6月14日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募资 金 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月17 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："董事会编制和审核《2024年第三季度报告》全文的程 序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 理，符合相关法律法规的规定。因此我们一致同意本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金。" 议案表决结果：3票同意，0票反对， ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于将年产17万 套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 募集资金专户的议案》、《关于将研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"、"研 发中心建设项目"已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对上述项目进行结项， 并将节余募集资金3,774.65元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时注销相关募集资金专用账户。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金 支付。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开 的第二届董事会第八次会议，决定于2024年11月8日（星期五）召开公司2024年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年11月8日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科 技股份有限公司会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午 9:15—9:25，9: ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就英特科技首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金投资项目具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募集资金净额为人民币 88,782.63 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月17 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方 真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出 席，4位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："公司《2024年第三季度报告》全文已经第二届董事会 审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。" 议案表决结果：7票同 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-055 浙江英特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江英特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------ ...

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，为提高资金 使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元 （含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好 的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益 凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为， 使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上 述额度范围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件， 由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2024年6月14日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-032）。 近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募 ...