深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东大会负 责，在《公司章程（草案）》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 (四)制订公司的年度 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-067 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式通知全体监事。本次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄 宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，此 议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 1.01、《选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事》 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公 司20 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-066 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、 张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，部分公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案： 1.01、选举邬若军先 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟春作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邬若军 提名为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邬若军现就提名蒋宏华为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □新闻发布会 | □业绩说明会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | | | | | ☑ 其他 网络会议 | | | | 参与单位名称 | | | 华金证券、国金证券、嘉亿资产、深圳新天成基金、深圳马赫创富资本、中 | | | | | 泰证券、博普资产、犁得尔基金、睿智产业投资、华美国际投资集团、海通 | | | 证券、华安基金、工银瑞信、广发证券、农银汇理 | | | | 时间 | 202 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-065 深圳安培龙科技股份有限公司 关于收到汽车客户项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、生效条件：客户项目定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、 供货价格、供货数量以客户的后续正式采购订单及结算情况为准。 2、重大风险及重大不确定性：定点项目的实际销售金额、实际供货量可能 会受到国际宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况和客户生产计划等 因素影响，同时，在项目推进过程中，其需求可能存在动态变化，具有不确定性。 尽管合作双方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因客户产品开发遇阻、 客户相关车型调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止，敬请 广大投资者注意投资风险。 3、本次定点项目预计在 2025 年第四季度开始陆续交付，对 2024 年年度业 绩暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、项目定点通知书概述 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 家欧洲著 名汽车主机厂商（限于保密 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 61.32 CNY per share based on a 45x PE valuation for 2025 [6][172]. Core Insights - Anpei Long is a leading domestic manufacturer of thermistors and temperature sensors, continuously expanding its product lines and applications in the sensor field. The company has developed three main product lines: thermistors, temperature sensors, and pressure sensors, along with oxygen sensors [3][49]. - The company leverages both horizontal and vertical expansion strategies to enhance its value proposition. It possesses sensor chip design capabilities and has expanded its pressure sensor offerings to cover a wide range of applications, including automotive electronics and energy storage [3][49]. - The company is actively pursuing growth opportunities in the automotive electronics sector, where the average value of sensors per vehicle is approximately 2000 CNY, with significant potential for domestic replacement of imported products [4][49]. Summary by Sections Company Overview - Anpei Long started with thermistors and has established a strong presence in the home appliance, energy storage, and automotive sectors. In 2022, the domestic market for consumer thermistors and temperature sensors was valued at 5.3 billion CNY, with the company achieving revenues of 360 million CNY and a market share of approximately 6.8% [4][49]. Growth Opportunities - The pressure sensor segment is expected to experience rapid growth, particularly in energy storage and automotive electronics. The company anticipates that the average value of its pressure sensors will increase as it expands production of MEMS and glass micro-melting sensors [4][49]. - Anpei Long is also focusing on humanoid robotics, with plans to deliver small batches of torque sensors in the second half of 2024, which can be used in robotic joint modules [4][50]. Financial Projections - The company forecasts net profits of 100 million CNY, 134 million CNY, and 179 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The projected revenue growth rates for these years are 27.3%, 23.7%, and 23.0% [5][160]. - The report highlights a stable gross margin above 30% for the company's mature products, with expectations for further improvement as production scales up [69][70]. Market Position - Anpei Long is positioned as a "hidden champion" in the sensor industry, with a strong focus on R&D and a comprehensive product matrix that includes over a thousand specifications. The company is gradually entering international supply chains, including partnerships with global brands like Nestlé and Toshiba [4][60]. - The report emphasizes the significant market potential for sensors in the automotive sector, particularly with the increasing penetration of electric vehicles and the demand for advanced sensing technologies [4][143].

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-064 深圳安培龙科技股份有限公司 关于收到汽车客户项目中标通知书的公告 2、重大风险及重大不确定性：中标项目的实际销售金额、实际供货量可能 会受到国际宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况和客户生产计划等 因素影响，同时，在项目推进过程中，其需求可能存在动态变化，具有不确定性。 尽管合作双方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因客户产品开发遇阻、 客户相关车型调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止，敬请 广大投资者注意投资风险。 3、本次中标项目预计在 2025 年第一季度开始陆续交付，对 2024 年年度业 绩暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、项目中标通知书概述 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 家国内领 先的新能源汽车企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出 具的项目中标通知书。该项目中标通知书确认公司为该客户供应混动变速箱系统 压力传感器（属陶瓷电容式压力传感器）。根据该客户预测，本次中标项目生命 周期为 5 年。为更灵活地根据市场需求和生产计划 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于收到汽车客户项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、生效条件：客户项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、 供货价格、供货数量以客户的后续正式采购订单及结算情况为准。 2、重大风险及重大不确定性：中标项目的实际销售金额、实际供货量可能 会受到国际宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况和客户生产计划等 因素影响，同时，在项目推进过程中，其需求可能存在动态变化，具有不确定性。 尽管合作双方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因客户产品开发遇阻、 客户相关车型调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-063 3、本次中标项目预计在 2025 年第一季度开始陆续交付，对 2024 年年度业 绩暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、项目中标通知书概述 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 家国内领 先的新能源汽车企业（限于 ...