证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-043 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 章程 l the state of the i | A | | --- | | 第一章 | . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | . | | 第一节，股份发行。 11月11日 11:11:11 11:1 | | | 第二节 | 股份增减和回购 ::: : | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节,股东,一切,上一篇： | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 服东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 :: : : : : : : : : : : : : | | 第五节 | 服东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 ……………………………………………………………………………… 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第六童 | 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………… ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开公 司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现 将具体情况公告如下： 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-042 一、变更注册资本情况 深圳安培龙科技股份有限公司 根据公司已实施完成的 2023 年度权益分派方案，公司注册资本由 7,569.3835 万元变更为 9,840.1985 万元。具体内容详见 2024 年 5 月 25 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据上述公司注册资本、总股本的变动，结合《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-041 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年5月30日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年6月5日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、 李天明）。会议由董事长邬若军主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-040 深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案（以下简称"权益分派方案"）已 获2024年05月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.经2023年年度股东大会审议通过《关于〈2023年度利润分配预案及资本公 积转增股本方案〉的议案》，公司拟以2023年12月31日总股本75,693,835股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利 22,708,150.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计 转增22,708,150股，转增后公司总股本为98,401,985股（最终转增数量以中国证 券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），本年度不送红股。本次利 润分配预案及资本公积转增股本方 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-039 公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 公司开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国 民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、东 莞银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行 股份有限公司深圳熙龙湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份 有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有 — 1 — 限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 深圳安培龙科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-038 深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定。 4、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 二、会议出席情况： 5、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器 产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。 1、股东出席会议的总体情况： 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长邬若军先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

法律意见书 信达会字（2024）第146号 致：深圳安培龙科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳安培龙科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-036 深圳安培龙科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者更全面深入了解公司情况，公司定于2024年04月29日（星期一） 15:00-16:00在"价值在线（www.ir-online.cn）"举办2023年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理邬若军先生、副总经 理 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥183,796,118.81, representing a 14.34% increase compared to ¥160,740,845.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.45% to ¥12,771,887.81 from ¥19,191,919.52 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥183,796,118.81, an increase of 14.36% compared to ¥160,740,845.89 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,771,887.81, a decrease of 33.59% from ¥19,191,919.52 in Q1 2023[26] - Basic and diluted earnings per share dropped by 50.00% to ¥0.17 from ¥0.34 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, down from ¥0.34 in Q1 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 790.20% to ¥68,052,430.12, compared to ¥7,644,625.52 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥194,489,127.16, compared to ¥106,290,762.86 in the same period last year, indicating a growth of about 83%[30] - Cash outflow from operating activities was ¥126,436,697.04, up from ¥98,646,137.34 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 28%[30] - The net cash flow from investing activities was -¥59,039,595.70, compared to -¥95,171,995.54 in Q1 2023, showing an improvement of about 38%[30] - Cash inflow from financing activities totaled ¥69,000,000.00, down from ¥153,470,000.00 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 55%[30] - The net cash flow from financing activities was -¥35,499,566.84, a decline from ¥85,154,106.25 in the previous year, indicating a change of about 142%[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥553,909,818.26, compared to ¥34,328,477.34 at the end of Q1 2023, marking a substantial increase[32] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.02% to ¥2,121,855,662.44 from ¥2,100,398,995.35 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥924,419,896.02 as of the end of Q1 2024, compared to ¥904,200,243.53 at the end of Q1 2023[24] - Total liabilities amounted to ¥960,865,861.46 in Q1 2024, slightly up from ¥952,181,082.17 in Q1 2023[24] - Total current assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,197,435,766.42, slightly up from ¥1,196,198,751.82 at the beginning of the period[22] Expenses - Management expenses rose by 42.28% to ¥18,669,745.51, attributed to increased depreciation and amortization related to the new sensor industrial park[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,811,046.22, an increase of 19.43% from ¥9,888,974.32 in Q1 2023[26] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥170,741,603.78, up 22.29% from ¥139,679,686.94 in the same period last year[25] Government Subsidies and Tax Refunds - The company received government subsidies amounting to ¥2,010,792.00, contributing to the overall financial performance[7] - The deferred income increased significantly by 576.23% to ¥62,130,675.38, primarily due to substantial government subsidies received[10] - Tax refunds received increased by 48.00% to ¥4,058,661.65 due to higher export tax rebates compared to the previous period[16] - The company received ¥4,058,661.65 in tax refunds, compared to ¥2,742,427.98 in Q1 2023, indicating a growth of about 48%[30] - The company’s cash flow from other operating activities was ¥56,328,853.02, a significant increase from ¥288,028.29 in the same quarter last year, representing a growth of approximately 19,500%[30]