使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民 币 84,927,085.16 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者 关系,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章 程的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向,或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股 子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部 门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各 部门和控股子公司,并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及 其他因工作关系了解到公司 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-009 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为减少汇率波动对公司经营成果的影响，深圳安培龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）计划 2024 年度与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融 衍生品交易业务经营资格的境内/境外的银行开展包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期等在内的金融衍生品业务，交易金额不超过 10,000.00 万元（或等值外 币）。 2、本事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）交易目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 金融衍生品交易业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交 易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防 范汇率和利率风险为目的。 （二）交易金额及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 10,000 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-010 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关 联董事邬若军、黎莉回避表决。现将相关情况公告如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，新增授信总额不超过等值人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信， 授信期限为 1 年。授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但 不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、项目 公司股权、应收 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公 司职工(或职工代表)大会民主选举产生。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报 告。 深圳安培龙科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,制订本规则。 第二章 监事会的构成与职权 第二条 公司依法设立监事会,监事会是公司的监督机构,对股东大会负责 并报告工作,行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予 ...

第一章 总则 深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露 信息,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人民共和国公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规和规范性文件 以及本办法的规定,及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人包括但不限于: (一) 公司及全体董事、监事和高级管理人员; (五) 公司可施加重大影响的参股公司的主要负责人和相关工作人员; (六) 公司的其他关联方; (七) 其他知晓可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于 提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃） ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-002 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年1月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月8日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李 天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：8票同意 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理, 规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定, 结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及控股子公司,公司的董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信 息,包括但不限于:定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大 事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构,公司董事会秘书负责信息 对外报送的监管工作,公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的 审核管理程序。 第二章 外部信息报送的 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629, ...