证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-027 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、 李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 ...

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 深圳安培龙科技股份有限公司 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国外市场无重大变动。 2024 年度财务预算方案 （2024 年 4 月 18 日已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，待 2023 年年度股东大会审议通过） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化等多种不可控因素影响，结果可能存在很大不确定性，敬请 投资者特别注意风险。 一、预算编制基础 2024 年度财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际经营情况和成果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本 着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度生产经 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0100461号 n TI ] f 告 报 十 置 众环审字(2024) 0100461 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 0 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安培龙公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安培龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0100461 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安培龙公司 2023 年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于安培龙公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对安培龙在 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，安培龙首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价为人民币 33.25 元， 募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的各 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会会议 3 次，本人出席会 议情况如下： | | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事会 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自出席董 | 会次数 | | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | | 事会会议 | | | 陈群荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，积极参与讨论，发挥自身专 业能力 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-over-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥746,570,941.52, representing a 19.36% increase compared to ¥625,503,374.66 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,891,457.78, a decrease of 10.55% from ¥89,346,160.42 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,136,191.32, an increase of 4.37% from ¥70,112,568.70 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥95,689,515.63, a significant increase of 759.48% compared to ¥11,133,470.38 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,100,398,995.35, reflecting a 48.68% increase from ¥1,409,987,973.01 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,148,217,913.18, a substantial increase of 119.11% from ¥524,020,925.89 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.41, down 10.19% from ¥1.57 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.17%, a decrease of 4.50% from 18.67% in 2022[19]. - The company reported a total of ¥6,755,266.46 in non-recurring gains for 2023, down from ¥19,233,591.72 in 2022[25]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[13]. - The company has set a performance guidance of RMB 1.5 billion in revenue for 2024, reflecting a growth target of 25%[13]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2024, aiming for a 20% increase in market share[151]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and market reach, expected to close by Q2 2024[13]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance product offerings and contribute an additional 200 million RMB in revenue[157]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on MEMS technology and smart sensors[13]. - The company is focusing on R&D to enhance product performance and meet diverse customer needs, which is critical for survival in a competitive market[38]. - The company is actively developing 198 new projects in the pressure sensor field and 206 projects in the temperature sensor field, indicating strong demand and innovation[69]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies over the next two years[158]. - The company has completed the development and design of a new generation of temperature sensors for automotive applications, achieving performance that meets international advanced levels[88]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation temperature sensor expected to generate an additional RMB 200 million in revenue in 2024[13]. - The introduction of a new EGR sensor is projected to capture a significant share of the automotive market, with an estimated revenue contribution of RMB 100 million in 2024[13]. - The company is developing a new 3.5 generation nitrogen-oxygen sensor, aiming for mass production and international performance standards[87]. - The company is focusing on integrating temperature and pressure signal detection for new energy vehicles, enhancing product quality and competitiveness[87]. - The company has developed a high-precision, compact temperature sensor to meet the increasing demand from domestic new energy vehicle manufacturers for miniaturization[89]. Financial Management and Investments - The company raised a total of CNY 62,920.64 million through its initial public offering, with a net amount of CNY 54,427.93 million after expenses[111]. - The company has established a comprehensive internal control system for financial derivative transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[108]. - The company reported a total commitment investment of CNY 49,363.9 million, with CNY 10,220 million invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 20.69%[112]. - The company has ongoing non-equity investments, although specific details were not disclosed, suggesting potential future growth opportunities[99]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with no changes in the intended use reported during the period[111]. Corporate Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and sustainable development[136]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to ensure compliance and governance[138]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although the details of its implementation are not disclosed[134]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, contributing to long-term development[141]. - The company strictly adheres to legal regulations and its own disclosure management system, ensuring equal access to information for all shareholders[143]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company actively engages in social responsibility, balancing economic, environmental, and social interests[190]. - The company is committed to fulfilling tax obligations and creating job opportunities as part of its social responsibility[196]. - The company has not reported any major environmental pollution incidents during the reporting period[195]. - The company has not initiated any poverty alleviation or rural revitalization projects during the reporting period[197]. - The company has no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,252, with 1,755 in production, 230 in technical roles, and 53 in sales[174]. - The company has implemented a differentiated incentive scheme to enhance employee motivation and performance, aligning with its strategic goals[175]. - The company has established a comprehensive training program for employee development, including safety, professional skills, and management training[176]. - Employee benefits include social insurance, housing funds, and additional perks such as meals and accommodation[192]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[180].

深圳安培龙科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度报告审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定， 公司对中审众环在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，在履职过程中能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 118 家。 ...

一、2023 年主要财务指标 深圳安培龙科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众环审字（2024）0100461 号《审计报告》标准无 保留意见的审计报告。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现将公司 2023 年度 财务决算情况汇报如下： 单位：元人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 2,100,398,995.35 | 1,412,657,584.96 | 48.68% | | 负债总额 | 952,181,082.17 | 888,610,419.40 | 7.15% | | 股东权益合计 | 1,148,217,913.18 | 524,047,165.56 | 11 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（柴广跃）作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相 关法律法规、规范性文件及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 规定的影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和 ...