上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 3-1-3-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、发行人名称：深圳安培龙科技股份有限公司 2、注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感 器产业园 1A 栋 201、1A 栋、1B 栋、2 栋 3、注册时间：2004 年 11 月 15 日 4、注册资本：5,677.0335 万元人民币 5、法定代表人：邬若军 6、联系方式：0755-28289825 7、经营范围：货物及技术 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创 业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投 资者适当性管理办法》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 ...

保荐机构关于 深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市申请文件的承诺函 发行人律师关于 深圳安培龙科技股份有限公司 根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本公司"）现就深圳安培龙科技股份有 限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下： 本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的情形。如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本公司将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 7-8-2-1 （本页无正文，为《保荐机构关于深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发 行股票并上市申请文件的承诺函》之签章页） 法定代表人（或授权代表）： 江 禹 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 7-8-2-2 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为深圳安培龙 科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并上市的审计机构, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审阅报告 众环阅字(2023)0100031号 -- 审 阅 报 告 包括 2023 年 9 月 30 日合并及公司的资产负债表，2023 年 1-9 月合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。这些财务报 表的编制是安培龙科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报 表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于 审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计 准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映安培龙科技 2023 年 9 月 30 日合并及公司的 财务状况、2023 年 1-9 月合并及公司的经营成果和现金流量。 本审阅报告仅供安培龙科技首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。 金额单位:人民币元 编制单 ...

!"#$%&'()*+,-. /0,123(456789:;<=,>. !"#$%&'()*+,-./0123456 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"安培龙"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可[2023]1645号）。《深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资 讯网，网址 www.cninfo.com.cn;中国证券网，网址www.cnstock.com;证券日报网， 网址 www.zqrb.cn;证券时报网，网址www.stcn.com;经济参考报，网址www.jjckb.cn; 中证网，网址www.cs.com.cn;中国日报网，网址http://cn.chinadaily.com.cn;中国金融 新闻网，网址https://www.financialnews.com.cn/），并置备于发行人、深交所、本 次发行股票保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2023) 0103610号 m 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | の | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 17 | 3-2-1-1 起始页码 传直 Fax: 027-854 it P 告 众环审字(2023) 0103610 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙科技")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 一、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司 1、东莞安培龙 | 公司名称 | | | 东莞市安培龙电子科技有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | | | 2009 年 11 月 3 日 | | | | | 注册资本 | | | 1,000 万元 | | | | | 实收资本 | | | 万元 1,000 | | | | | 注册地和主要生产 经营地 | | | 东莞市清溪镇厦坭村金星工业区南区 | | | | | 股东构成及控制情 况 | | | 安培龙持有东莞安培龙 | 100%股权，能够对其实施控制 | | | | 主营业务及在发行 人业务板块中的定 | | | 报告期内主要从事 PTC 热敏电阻、NTC 等的生产，为发行人业务的组成部分 | | 热敏电阻、温度传感器 | | | 位 | | | | | | | | 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | | | | | | 期间 | | | 总资产 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | | 2022 年 31 日 | ...

2021 年 4 月 17日,深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会通知召开第二届董事会第十九次会议,现场会议于 2021年4月20日 10:00 在 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路 43号 65号楼深圳安培龙科技股份有限 公司一楼会议室召开。会议应出席董事 8名,实际到会 8名。会议由董事长邬若 军先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 经出席会议的董事审议,通过如下决议: 1、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票 并在创业板上市的议案》;具体情况如下: (1) 股票种类 股票种类:人民币普通股(A 股)。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 (2) 每股面值 深圳安培龙科技股价 第二届董事会第十 每股面值:每股面值人民币 1.00元。 一、会议召开和出席情况 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 (3) 发行数量 本次发行的股票数量不超过 1892.3500 万股(不含采用超额配售选择权发行 的股票数量),且 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用计划 经深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）2021 年 第四次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股 1,892.3500 万 股，实际募集资金扣除发行等费用后拟全部用于以下项目： 注：安培龙智能传感器产业园项目包含压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传 感器研发中心建设项目、厂房办公室生活配套项目。其中，本次发行募集资金用于投资压力 传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目。 若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹方 式解决；若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求，超出部分将用于补充公 司流动资金或其他项目投入。本次发行募集资金到位前，本公司可以利用自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）安培龙智能传感器产业园项目 1、项目概况 本项目预计投资总额为 49,777.91 万元，包含压力传感器建设项目、温度传 感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目、厂房办公室生活配 ...

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