南京波长光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务会 计报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 ...

编制单位：南京波长光电科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 | 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 科目 | | 金余额 | | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-019 南京波长光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报，2025 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，拟继续 使用额度不超过人民币 38,000 万元（含本数 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-017 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股， 发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除中介机构费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 91,220,491.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 758,742,908.35 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号： 天职业字[2023]441 ...

（一）监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《南京波长光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等有关规定 的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责地独立行使监事会的 监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平 发挥了积极作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运 作，共召集召开监事会会议 9 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。本 年度监事会会议及审议主要内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-025 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》规定对于不属于单项 履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-027 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资 金专户。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-004）。 公司本次实际使用了 15,499,791.78 元闲置超募资金用于暂时补充流动资金， 且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。在使用部分闲置超募资金暂时补 充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《南京波长光电科技股份有限公司 ...

南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-023 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25， ...

南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制 和审核公司 2024 年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证 券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误 ...