南京波长光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许，公司能有效控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经营的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 ...

公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第 1 页 南京波长光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律法规，并根据《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及公司《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容， ...

南京波长光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《南京波长光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

第一章 总则 南京波长光电科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文 件以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第五条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联 人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会 审议 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-050 南京波长光电科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 方式 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 17 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 否 | | 1 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-049 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件并调整公司治理结构的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次调整的基本情况 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》 的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上 述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理 结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求变化情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 根据本次法规要求变化，公司董事会由 9 名董事组成，将其中 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-051 南京波长光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过； 3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果 生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表 决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： ...

波长光电公告，第三季度营收为1.22亿元，同比增长39.57%；净利润为1152.96万元，同比增长 470.61%。前三季度营收为3.45亿元，同比增长24.66%；净利润为2576.43万元，同比下降16.39%。 ...

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审 核公司 2025 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证 券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-047 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-046 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、唐志 平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席 会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计 ...