江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 波 长 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 首 次 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2024 第 [110]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 调整及首次授予相关事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[110]号 致：南京波长光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）、等有关法律、法规、规范性文件，以及《南京波 长光 ...

摘要：半导体大基金三期成立，光刻机领域有望持续突破 1、大基金三期成立，有望持续攻关"卡脖子"光刻机领域。 一、公司简介及业绩情况 激光直写光刻镜头 太阳模拟器 紫外辐照设备 UVLED平行光源 图像最大大大发展的-MS C 4 Hotel Kenner opener use con K版分类目企业 高功率水冷场镜 三维动态镜片组 泵灯平行光源 F-THETA平场扫描透镜 atestagency 准直镜 柱面镜 振镜片 远心F-Theta镜头 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------| | 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2023年一季 | 2024年一季 | | 营业总收入 | 2. 25 | 2. 67 | 3. 09 | 3. 42 | 3. 64 | 0. 72 | 0. 82 | | 归母净利润 | 0. 19 | 0 ...

南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华泰证券、长江证券、德邦证券、惠通基金、中泰证券、东 吴基金、兰馨亚洲投资、深圳正圆投资、中金基金、碧云资 参与单位名称 本、上海嘉世基金、鹏扬基金、海富通基金、华安基金、大 家资产、君康人寿、嘉合基金、中国人寿、上海牧鑫基金、 兴证全球基金、百川财富投资、红杉中国 时间 2024年5月29日 地点 线上电话会议 董事长 黄胜弟 上市公司接待人 董事会秘书 胡玉清 员姓名 财务负责人 唐志平 证券事务代表 汪奎 本次交流的主要问题及回复如下： 1.请领导介绍一下 2024 年一季度营业收入按下游场景 分比例情况？比如按照激光、红外光学这样来分。展望一下 2024 年以及未来几年，公司主要精力以及资源会投入到哪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-028 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金 3.00 元（含税），共计派发现金股利 34,715,400 元（含税）；每 10 股送 红股 0 股（含税），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。 剩余未分配利润结转至以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变 化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2. 自利润分配方案披露至实施期间公 ...

南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 博时基金 何坤 西部利得基金 侯文佳 参与单位名称及 招商证券 李哲瀚 人员姓名 景顺长城基金 程振宇 景顺长城基金 詹成 中泰证券 康丽侠 时间 2024年5 月16日 地点 公司会议室 董事长 黄胜弟 上市公司接待人 董事会秘书 胡玉清 员姓名 证券事务代表 汪奎 本次交流的主要问题及回复如下： 1.请问公司去年的营业收入从下游应用场景来看，分为 哪些？占比有多少？ 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与 检测系列，主要通过应用于激光光学和红外光学设备之中覆 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京波长光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1.本次股东大会的召集 波长光电 2023 年年度股东大会 法律意见书 本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会 第七次会议，决定于 2024 年 5 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-027 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 除上述公司股东外， ...

拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清、 财务负责人唐志平、独立董事葛军、保荐代表人吕复星。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以在 2024 年 4 月 29 日至业绩说明会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-025 南京波长光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 为了让广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》内容及经营情况，公司 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-022 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 第 1 页 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 82,097,211.14 | 71,726,861.70 | ...

波长光电 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 关于南京波长光电科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 7 日，公司召开了第四届董事会 第六次会议，决定于 2 ...