华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向银行申请综合授信额度暨接受 关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司向银行申请综合授信暨接受关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总 额不超过2亿元的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日 起至2026年年度股东大会召开之日止。业务范围包括但不限于贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证等融资形式。最终授信额度、融资形式以及授信期限以公司与 银行等金融机构签署的授信、融资合同为准。授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 如有需要，公司 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | E | | --- | | 人民 | | . | | 1 . 单位 D 10 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度往 来资金的利息 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 爱丁堡（南京）光电设备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 430.00 | 23.95 | | 16.82 | 737.13 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 附属企业 | 南京鼎州光电科技有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-010 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规，以及《南京波长光电科技股份有 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-014 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变 化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 54,126,356.37 元， 其中母公司实现净利润 53,848,367.30 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取 法定盈余公积金 5,384,836.73 元后，当年实现可分配利润 48,741,519.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-020 南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 为子公司提供担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对波长光电为子公司提供担保额度预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营及业务开展需要，结合其2024年度实际向银行申 请授信额度情况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公 司（以下简称"江苏波长"）、光研科技南京有限公司（以下简称"光研科技"）、 爱丁堡（南京）光电设备有限公司（以下简称"南京爱丁堡"）提供总额不超过 7,000万元人民币的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷 款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以 及衍生产品等相关业务），其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-017 南京波长光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项 目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过 人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月。 为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报，2024 年 4 月 19 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，拟继续使 用额度不超过人民币 50,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"波长光电"） 子公司生产经营及业务开展需要，结合其 2024 年度实际向银行申请授信额度情 况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公司（以下简称 "江苏波长"）、光研科技南京有限公司（以下简称"光研科技"）、爱丁堡（南 京）光电设备有限公司（以下简称"南京爱丁堡"）提供总额不超过 7,000 万元 人民币的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产 品等相关业务），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子 公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,000 万元。担保额度的有效期为自股东 大会审议通过起一年。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象 处获得担保额度。 ...

波长光电 Wavelength OE 股票代码:301421 2023 南京波长光电科技股份有限公司 年度报告 二零二四年 四月 致投资者的一封信 尊敬的投资者朋友们: 大家好,我是波长光电的董事长黄胜弟。 我们是一家长期专注于服务工业激光加工和 红外热成像领域的科技型光学企业,经过多年的 发展,公司于去年8月份登陆了深交所创业板,这 对公司来说是意义非凡的里程碑,我和管理层深 知双肩承载的厚重责任。在此,我要向所有信赖 波长光电的投资者表示诚挚的感谢,唯有以专业 铸就价值,方能不辜负每一位投资者的厚望与重 托。 光学行业,是一个浩瀚宽广的技术密集型行 业,具有多元化、跨学科的特点,其产品和技术被 广泛应用于高端制造、新能源、航空航天、通信、 消费电子和半导体制造等多个领域。多年来,我 们深耕精密光学领域,秉持"光学+"发展战略,力 争在激光、红外等特定光学细分领域保持领先地 位,同时也在不断夯基固本,深化研发与制造,努 力缩小与全球顶尖光学企业的差距。 发展是企业的永恒旋律。近年来,随着国家深 化产业改革,新能源、高端制造等"新质生产力" 产业化发展较快。公司紧跟市场动向,推出了各 类可应用于上述领域的光学 ...