证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-050 南京波长光电科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 方式 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 17 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 否 | | 1 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-049 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件并调整公司治理结构的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次调整的基本情况 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》 的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上 述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理 结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求变化情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 根据本次法规要求变化，公司董事会由 9 名董事组成，将其中 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-051 南京波长光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过； 3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果 生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表 决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： ...

波长光电公告，第三季度营收为1.22亿元，同比增长39.57%；净利润为1152.96万元，同比增长 470.61%。前三季度营收为3.45亿元，同比增长24.66%；净利润为2576.43万元，同比下降16.39%。 ...

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审 核公司 2025 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证 券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-047 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-046 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、唐志 平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席 会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-048 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 第 1 页 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 121,989,031. ...

Core Insights - The optical and optoelectronic sector experienced a rise of 1.05% on October 24, with Chenfeng Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance - Chenfeng Technology (603685) closed at 21.12, up 10.00% with a trading volume of 86,700 shares and a turnover of 175 million yuan [1] - Dongtian Micro (301183) closed at 101.10, up 8.42% with a trading volume of 113,300 shares [1] - Tianshan Electronics (301379) closed at 31.67, up 6.70% with a trading volume of 199,600 shares [1] - Other notable performers include Sudavige (300331) up 5.48% and Huichuangda (300909) up 5.46% [1] Capital Flow - The optical and optoelectronic sector saw a net outflow of 466 million yuan from institutional investors and 155 million yuan from retail investors, while retail investors had a net inflow of 621 million yuan [2] - The capital flow data indicates a mixed sentiment among different investor types within the sector [2] Individual Stock Capital Flow - Crystal Optoelectronics (002273) experienced a net outflow of 74.89 million yuan from institutional investors [3] - Wave Length Optoelectronics (301421) had a net inflow of 44.73 million yuan from institutional investors [3] - Sudavige (300331) saw a net inflow of 41.19 million yuan from institutional investors [3]

Core Insights - The company, 波长光电, announced that it will add 7 new authorized invention patents in the first half of 2025 [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries on October 16 regarding its patent developments [1] - Details about the new patents will be available in the company's 2025 semi-annual report, specifically in Section 3 [1]

Core Viewpoint - Wavelength Optoelectronics experienced a decline of 5.03% on October 16, with a stock price of 107.68 yuan per share and a total market capitalization of 12.461 billion yuan [1] Company Overview - Nanjing Wavelength Optoelectronics Technology Co., Ltd. was established on December 24, 2008, and went public on August 23, 2023. The company is a major supplier of precision optical components and focuses on industrial laser processing and infrared thermal imaging [1] - The revenue composition of the company includes optical components (46.03%), optical elements (40.16%), and optical system solutions and detection design tools (13.81%) [1] Fund Holdings - The Guotou Ruijin Fund has a significant holding in Wavelength Optoelectronics, with the "Guotou Ruijin Industrial Upgrade Two-Year Holding Mixed A" fund (014488) holding 90,200 shares, representing 3.26% of the fund's net value, making it the sixth-largest holding [2] - The fund was established on March 11, 2022, with a current size of 210 million yuan. It has achieved a year-to-date return of 45.51% and a one-year return of 60.5% [2] Fund Manager Performance - The fund manager, Shi Cheng, has a tenure of 6 years and 204 days, with a total asset size of 7.347 billion yuan. The best return during his tenure is 154.7%, while the worst is -25.84% [3] - Co-manager Li Wei has a tenure of 2 years and 1 day, managing assets of 222 million yuan, with a best return of 40.06% and a worst return of 38.45% during his tenure [3]