南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | ☑ □媒体采访 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称 | 投瑞银基金 | 顶天投资、招商基金、东北证券、德邦证券、天治基金、国 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | | | 地点 | 公司会议室现场 | 线上会议 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长 董事会秘书 胡玉清 证券事务代表 汪奎 | 黄胜弟 | | | 1. | 公司在以往的调研中提到要布局消费级光学市场，请 | | | | 问具体指哪些市场？公司面对消费级市场的经营策略与现 有的工业级光学业务有哪些差异 ...

南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（投资者交流会） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 鼎诚人寿；长城财富； | | | | | | | | | 东方资产；汇正财经；粤佛私募基金 | | 时间 | 2024 年 8 月 21 日 | 地点 线上电话会议 | --- | --- | |--------|--------| | 董事长 | 黄胜弟 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 一、公司 2024 年半年度业绩情况介绍 公司主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，公 投资者关系活动 主要内容介绍 司成立之初就精耕光学行业，现已成为国内激 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-048 南京波长光电科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份属于公司首次公开发行前已发行限售股； 2．本次解除限售的股东户数为 81 户，本次申请解除限售股份数量为 17,919,610 股，占公司总股本的 15.49%，限售期为自公司首次公开发行股票并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市之日起 12 个月； 3．公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）28,930,000 股，并于 2023 年 8 月 23 日在深交 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电首次公开发 行网下配售限售股上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股（A 股）28,930,000 股，并于 2023 年 8 月 23 日在深交 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总股本为 115,718,000 股，其中 有流通限制或限售安排的股份数量为 88,280,315 股，占发行后公司总股本的 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 20 日 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴玉堂、主管会计工作负责人唐志平及会计机构负责人(会计 主管人员)唐志平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,718,000 为基数， 向全体股东每 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务 所选聘制度》全文。 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘 制度>的议案》，为了规范公司选聘会计师事务所工作，提高公司审计工作和财 务信息质量，切实维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-047 南京波长光电科技股份有限公司 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-041 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学庆、 毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投 票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度利润分配预案公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过了《 ...

法定代表人：吴玉堂 主管会计工作的负责人：唐志平 会计机构负责人：唐志平 南京波长光电科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南京波长光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年1月1日期初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月30日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：波长光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕复星 | 联系电话：025-83387704 | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次半年度利润分配预案：向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税）， 共计派发现金股利 8,100,260.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本； 2．本次中期利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 对于公司实施中期分红要求，现金分红金额未超过 2023 年度股东大会审议的授 权额度，不送红股，不以资本公积转增股本，无需再次提交公司股东大会审议。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-043 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》《公司上市 后未来三年股 ...