Group 1 - The core point of the article is that Wavelength Optoelectronics (SZ 301421) held its 20th meeting of the 4th Board of Directors on November 18, 2025, where it reviewed the proposal to adjust the members of the Audit Committee [1] - For the year 2024, the revenue composition of Wavelength Optoelectronics is entirely from the optical optoelectronics industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, the market capitalization of Wavelength Optoelectronics is 10.8 billion yuan [1]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-057 南京波长光电科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体事项公告如下： 一、审计委员会委员调整情况 为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司根据《公司法》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对第四届董事会审计委员 会委员进行了相应调整。董事长黄胜弟先生不再担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司董 事会同意选举职工代表董事宋小安先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋小安先生简 历详见公司同日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。 调整前审计委员会成员：葛军（独立董事、主任委员）、季学庆（独立董事）、 黄 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的公告》。 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通 讯等方式向全体董事送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、葛军、季学庆、毛磊以通 讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审 议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-055 表决结果：9 票同 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-056 南京波长光电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表 大会，审议通过了《关于选举宋小安为公司职工代表董事的议案》等议案，现将 本次选举职工代表董事事项公告如下： 一、选举职工代表董事基本情况 为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部 门规章及规范性文件。公司根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章 程》及其附件，并调整了公司治理结构，公司董事会成员人数为 9 名保持不变， 将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。 结合公司实际情况，公司召开职工代表大会审议通过了《关于选举宋小安为 公司职工代表董事的议案》，经与会职工代表现场表决，选举宋小安先生担任公 司第四届董事会职工代表董事，与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组 成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选 ...

Core Viewpoint - The company, Wavelength Optoelectronics (301421.SZ), primarily focuses on optical components, component series, optical system solutions, and detection design tools, and does not have any production equipment related to storage chips [1] Group 1 - The main business of the company includes optical components and systems [1] - The company does not engage in the production of storage chips [1]

波长光电 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事 会第十九次会议，决定于 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-054 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： 2．网络投票时间： ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the significant movement in the photoresist sector, with multiple companies experiencing sharp increases in stock prices [1] Group 2 - Tongyi Co., Ltd. saw its stock price surge to the daily limit [1] - KMTQ also reached the daily limit in trading [1] - Other companies such as Zhangjiang Hi-Tech, Maolai Optics, Xinlai Materials, Wavelength Optoelectronics, and Haili Co., Ltd. followed with notable increases in their stock prices [1]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-053 南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过； 3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果 生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表 决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），定于 2025 年 11 月 18 日采 取现场表决与网络投票相结合的 ...

证券日报网讯 11月12日晚间，波长光电发布公告称，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年10月10日披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》，公司董事、副总经理、特定 股东王国力先生计划通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，减持期间自减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月1日至2026年1月31日）实施，计划减持股份数量不 超过180，375股，即不超过公司总股本比例0.1559%。近日公司收到王国力先生出具的《关于股份减持 计划实施完成的告知函》，截至2025年11月11日，王国力先生的本次股份减持计划已全部实施完成。 （文章来源：证券日报） ...