证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-016 南京波长光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安 排的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频 次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授 权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2．公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3．符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自 律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-026 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规，以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-018 南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 （一）激励计划基本信息 激励计划名称：2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计 划"） 激励类型：第二类限制性股票 激励股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司 2024 年度净利润未达到业绩考 核条件以及部分激励对象离职，公司拟将已授予但尚未归属的 2024 年限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期 64.92 万股限制性股票、预留授予第一个归属 期的 13.88 万股限制性股票以及已离职激励对象剩余归 ...

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025] 18267-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18267-3 号 南京波长光电科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是波长光电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，波长光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2025] 18267 号 目 录 审 计 报 告 1 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表 5 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2025] 18267 号 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了波 长光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于波长光电，并履行了职业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证 会计资料的真实性、合法性与完整性，公司根据组织结构、资产结构、经营方式、 外部环境以及公司的具体情况并参照财政部的《内部会计控制基本规范》制定了 一套较为完整的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善。现就公司 的内部控制体系和重要的内部控制制度等进行评价说明如下： （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括母公司及重 要控股公司。本次纳入评价范围的业务和事项包括内部控制环境、风险评估 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 波 长 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 及 作 废 部 分 已 授 予 但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [077]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京波长光电科技股份有限公司 20 ...

关 于南 京 波长 光 电科 技 股份 有 限公 司 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职业 字[2025] 18267-1 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 20 24 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 2 中国注册会计师： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18267-1 号 南京波长光电科技股份有限公司董事会： 我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，波长光电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金进行现金管理及使用 自有资金开展委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后 ...

南京波长光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18267-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（深交所） 天职业字[2025]18267-2 号 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）《南京波长光 电科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 波长光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金 ...