证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-015 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审负责人汤玲玲女士的书面辞职报告。汤玲玲女士因个人原因申请辞去公司内审 负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》 等相关规定，汤玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会 对汤玲玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》 等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任石晓琳女士为公司内审负责人， 负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 - 1 - 石晓琳女士的简历如下： 石晓琳，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于南京审计大学，曾先后担 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-020 世纪恒通科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告 为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额 度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万 元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资 金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保 理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该 授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额 度内实际使用的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长 签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合 同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。公司与拟申请综合授信额度银行不构成关联关系。根据《 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-021 世纪恒通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准则解释第 16 号》）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-018 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意世纪恒通 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格 为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.4 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟广宏） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，忠 实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议 案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟广宏，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电 大学 EMBA。1991 年 08 至 1999 年 12 月，任广 ...

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的 投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑投资者的利益和公司的长远发展，在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以公司总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-017 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 98,666,667 shares [5]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 29,600,000 (including tax) based on a total share capital of 98,666,667 shares [183]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,067,806,259.67, representing a 16.70% increase compared to ¥915,011,305 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥80,982,019.50, a 3.53% increase from ¥78,047,638.20 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,991,539.60, up 17.02% from ¥57,074,020.50 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was ¥170,705,219.94, a significant decrease of 274.48% compared to ¥97,835,198.40 in 2022 [24]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 13.21% to ¥0.92 from ¥1.05 in 2022 [24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,824,307,724.68, a 50.23% increase from ¥1,214,325,358.00 in 2022 [24]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 108.76% to ¥1,237,390,365.57 from ¥592,755,987.00 in 2022 [24]. - The company reported a total revenue of 56,368 million, with a net profit of 24,804 million [110]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth [154]. - The company reported a net profit of 64.2 million, representing a 20% increase compared to last year [151]. Operational Changes and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies [4]. - The company is undergoing accounting policy changes due to the implementation of new accounting standards effective January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities [25]. - The company faces risks from macroeconomic changes and market fluctuations, necessitating continuous operational optimization and market expansion [123]. - The company recognizes the risk of increasing accounts receivable and potential bad debts due to long payment cycles from large clients, and will enhance accounts receivable management [128]. - The company will address management risks associated with its expanding scale by optimizing processes and organizational structures [130]. Corporate Governance - The company has established a robust financial accounting system, enabling independent financial decision-making without shared bank accounts with the controlling shareholder [145]. - The company actively engages with investors through various communication channels, ensuring transparency and protecting the rights of minority shareholders [141]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although specific details were not disclosed in the provided content [134]. - The company ensures compliance with relevant laws and regulations, maintaining a high level of corporate governance without significant discrepancies [143]. - The company has established a sound internal management structure, ensuring independence from the controlling shareholder and related enterprises [146]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings to review significant matters like external investments and related transactions [137]. - The supervisory board convened 10 meetings to effectively supervise the board and senior management, ensuring accountability to all shareholders [138]. Research and Development - The company holds 38 patents, including 10 invention patents, and has 229 software copyright registrations, showcasing its strong R&D capabilities [66]. - The R&D expenses for 2023 were ¥38,249,755, representing a 3.37% increase compared to 2022 [83]. - The company is investing 100 million yuan in research and development for new technologies [154]. - The company plans to invest more in independent research and development, optimizing the R&D team structure and leveraging big data, cloud computing, and AI to improve data rights circulation efficiency [118]. Market Expansion and Strategy - The company plans to focus on new product demands and service needs in the 5G era, targeting large enterprise clients in sectors such as telecommunications, insurance, and banking [46]. - The company plans to enhance market development and product output, focusing on existing large B clients across various sectors to increase business scale [117]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year [154]. - The company is exploring potential acquisitions in the tech sector to bolster its product offerings and market presence [157]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,210, with 980 in the parent company and 1,230 in major subsidiaries [176]. - The company has established a talent reserve pool and implemented a talent cultivation plan to meet the demand for mid-to-senior management personnel [178]. - The company has conducted comprehensive pre-job training for new employees to facilitate their transition into the work environment [178]. - The company has implemented a comprehensive human resources management system to protect employee rights, ensuring stable labor relations [195]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised by the company was approximately RMB 649.97 million, with a net amount of RMB 563.68 million after deducting issuance costs [103]. - The company approved the temporary use of RMB 200 million of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months [104]. - The company has ongoing significant non-equity investments, indicating a focus on expanding operational capabilities [98]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use of raised funds during the reporting period [111]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested a total of 1.7975 million yuan in targeted poverty alleviation efforts, benefiting over 500 people in various regions of Guizhou Province [197].

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态 度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）董事会会议召开情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，提升了公司的市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 106,780.63 万元，同比增长 16.70%；实现归 属于上市公司股东的净 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-016 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本 次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 招商证券股份有限公司 关于世纪恒通科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 不适用 | | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况不适用 | | | 3、其他需要报告的重大事项 不适用 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、 ...