第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕704 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对世纪恒通募集资金投资项目 延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会 公开发 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-038 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公 司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-037 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议 室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发 送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-043 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30- ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资 料，现对第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： - 1 - 全体独立董事认为：本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、 投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害 公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定。我们同意对募集资金投资项 目进行延期。 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年 10 月 23 日 一、关于《关于公司募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Century Hengtong Technology Co., Ltd. is a professional information technology service provider with a focus on digital transformation for traditional industries [2] - As of the end of the reporting period, the company's total assets amounted to CNY 184,188.39 million, with current assets accounting for 89.66% of total assets [6] - The company raised CNY 64,996.67 million through an IPO, with a net amount of CNY 56,368.12 million after deducting issuance costs [4] Group 2: Revenue Composition - The main business revenue is derived from car owner information services, accounting for 47.84% of total revenue [6] - Revenue from life information services constitutes 37.58%, while business process services account for 14.44% [6] Group 3: Business Strategy and Future Plans - The company aims to strengthen its existing core business and explore opportunities in small and medium enterprises and individual services [7] - Future plans include enhancing the domestic operational network and replicating successful experiences in regions like Shenzhen [3] - The company will focus on technological foresight, increasing investment in data and artificial intelligence, and continuous product iteration [4] Group 4: Technology and Innovation - The company has developed a robust technology platform that integrates various service resources, enhancing the efficiency and responsiveness of its services [9] - It holds 37 patents and 211 software copyright registrations, demonstrating strong technical capabilities [7] - The core technologies include data-driven traffic application technology and big data analysis for car owner information services [10] Group 5: Market Position and Client Relationships - The company has established partnerships with over 20,000 car service merchants across 31 provincial units, enhancing its competitive advantage [6] - It serves large enterprise clients, including China Ping An, China Mobile, and Tencent, leveraging its channel advantages [6] Group 6: Investor Relations and Governance - The company has implemented measures to protect minority investors' rights, including clear regulations in its articles of association [8] - There are no plans for share buybacks or equity incentive programs at this time [7]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-036 世纪恒通科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于2023年8月25日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资 者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2023年9月26日（星期二） 15:00-16:00在全景网举办2023年半年度网上业绩说明会。 特此公告。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次半年度业绩说明会的成员有：董事长杨兴海先生，董事、总经理杨 兴荣先生，副总经理、财务总监雷福权先生，财务副总监吕海英女士，证券事务 代表胡亚男女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见 全体独立董事认为：通过对被选举的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅， 我们认为本次选举的董事长具备与其行使职权相适应的任职条件，具备相关专业 知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司 法》和《公司章程》中关于董事长任职资格的规定。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未 届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于失信被执行人。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意公司董事会选举杨兴海先生为公司董事长。 全体独立董事认为：通过对被聘任人员的个人履历 ...