本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-032 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00 在贵州省贵阳市国家高新技术 产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 3 楼会议室以现 场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 — 1 — 1、本次股东大会无否决议案的情形； （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-034 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午 14：00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员 。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023年9月14日下午16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳 科技园核心区南园科教街188号，公司3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事胡海荣先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程 》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举胡海荣先生 为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 届满日止。 — 1 — 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-033 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午14： 00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月14日下午 16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科 教街188号，公司3楼会议室以现场结合线上通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中董事杨兴荣先生以线上通讯方式出席本次会议。会 议由董事杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成以下决议： 世纪恒通科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表、内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨兴海先生（董事长）、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先 生。 独立董事：潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-035 世纪恒通科技股份有限公司 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事比例不低于公司董事总数 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 478 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园 核心区南园科教街 188 号召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪 恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第三届董事 会第二十一次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第三 ...

招商证券股份有限公司关于 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份回购和股份买回的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买 回承诺 | 是 | 不适用 | | 6、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | 2 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥505,222,904.19, representing a 15.73% increase compared to ¥436,536,975.51 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥42,021,202.62, an increase of 18.07% from ¥35,590,899.58 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.54, up 12.50% from ¥0.48 in the previous year[24]. - The diluted earnings per share also increased to ¥0.54, reflecting a 12.50% rise from ¥0.48[24]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[94]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[98]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023[127]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥201,783,850.71, a significant decrease of 3,266.15% compared to ¥6,373,170.41 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,841,883,915.23, marking a 51.68% increase from ¥1,214,325,354.00 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents increased by 639.21% to ¥325.88 million, primarily due to funds raised from its IPO[46]. - Total current liabilities increased to CNY 585,370,712.67 from CNY 413,290,274.08, reflecting a rise of approximately 41.6%[190]. - The company's total liabilities increased to ¥816,189,689.71 from ¥753,034,149.14, marking a rise of 8.4%[197]. Investments and R&D - The company has achieved CMMI Level 5 certification and holds multiple patents, indicating strong R&D capabilities and technical reserves[34]. - The company is investing 150 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[95]. - The company’s R&D investment decreased by 4.19% to ¥17.95 million, mainly due to reduced procurement of services for R&D activities[46]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technology development[98]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established partnerships with major clients such as Ping An Insurance, Industrial and Commercial Bank of China, and China Mobile, enhancing its service network across 35 branches nationwide[35]. - The company has established 35 subsidiaries across major provinces and cities in China, collaborating with over 40,000 offline merchants[41]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting a 5% market share in each[96]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[94]. Operational Management and Challenges - The company will continue to optimize operational management and expand business types and solutions to address risks from macroeconomic changes and market fluctuations[74]. - The company faces risks related to technological updates and service upgrades, necessitating continuous investment in R&D and talent acquisition[75]. - The company reported an increase in accounts receivable, raising concerns about potential bad debts, and will implement stricter partner selection and financial risk controls[75]. Shareholder and Dividend Policies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[82]. - The company has committed to maintaining investor confidence and stable development through potential stock buybacks and shareholding increases by major stakeholders[108]. Future Outlook - The company provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue growth of 10% to 12%[96]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[100]. - Future guidance indicates a projected EBITDA margin of 25% for the full year 2023, compared to 20% in 2022[104].

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定和《世纪恒通科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有五年以上法律 ...

| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 车主云能源（舟山）有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.55 | 442.29 | 0.00 | 468.00 | 15.84 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 贵阳风驰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 7.83 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 贵州车主云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11,043.89 | 0.00 | 10,424.28 | 619.61 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 河南车主云信息技术有限 | | | | | | | | | | | 责任公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 026 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 潘忠民 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否， ...