一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）公司申请综合授信及对外担保额度预计概况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽 森泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）、安徽森泰贸易有限公 司（以下简称"森泰贸易"）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万 元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用 证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式包括但不限于 共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最 终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期 限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属全资子公司可共享上述额度。本 次综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-107 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团股份 有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对森泰股份变更部分募投项目实施主体及延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划 至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4 月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－111 安徽森泰木塑集团股份有限公司 一、 本激励计划概述 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予部分限制性股票（第一批）的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日（第一批）：2024年12月24日 限制性股票预留授予数量（第一批）：243,902股 限制性股票预留授予价格（第一批）：8.15元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年12月24日召开第三届董事会第 二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留 授予限制性股票（第一批）的议案》，确定以2024年12月24日为预留授予日（第 一批），向1名激励对象授予243,9 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－104 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 12 月 14 日送达 全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事 会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及延期的事 项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募 投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | | 持。董事长不能履行职务或不履 | 持。董事长不能履行职务或不履行 | | | 行职务时，由副董事长主持，副 | 职务时，由副董事长主持，副董事 | | | 董事长不能履行职务或者不履行 | 长不能履行职务或者不履行职务 | | | 职务时，由半数以上董事共同推 | 时，由过半数董事共同推举的一名 | | | 举的一名董事主持。 | 董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | | 监事会主席主持。监事会主席不 | 事会主席主持。监事会主席不能履 | | | 能履行职务或不履行职务时，如 | 行职务或不履行职务时，如公司设 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批）相关事项的 法律意见 注：在本《法律意见》中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四 舍五入原因所致。 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层 Floor 23, Sinar Mas Plaza, No.501 East Da Ming Road,Shanghai 200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项的法律意 见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 森泰股份/本公司/上 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 安徽森泰木 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | MARC | PETER MINNE | 核心骨干 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批） 激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授予 | 占本激励计划公告之日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 权益总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 董事会认为需要 | | | | | 激励的其他人员 | 24.3902 | 10.43% | 0.21% | | 人） （1 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 1/1 ...