证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－055 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 64,005,500 股，占公司有表决 权股份总数的 54.1410％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 63,835,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.9970％。通过网络投票的股东 40 人，代表股 份 170,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441％。 （2）中小股东出席的总体情况： 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 7 月 7 日召开，公司于 2025 年 6 月 19 日披露了《关于召开 ...

鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举 工作。 公司于 2025 年7月 7 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司 职工代表大会选举欧元素女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。欧元素女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组 成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-056 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第四届董事会职工代表董事简历 欧元素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，会 计学专业，高级会计师、注册会计师。2006 年至 2007 ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02F20240463-00008 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 7 月 7 日 14:00 召开的 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－057 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投 资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 3rd Supervisory Board on June 19, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to amend the company's articles of association and certain company systems, confirming that the amendments do not harm the interests of the company and all shareholders, especially minority shareholders [1][2] - The proposal will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件之规定以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （一） 长期股权投资，指公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、 设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确股 东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以 下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发 展，根据国家有关法律法规的规定以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司 的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险，有权拒绝强令为他人提供担保的行为。 第二章 对外担保的审批程序 第五条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由法律法规、规 范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事主任委员担任，负责主 持委员会工作。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时 ...