独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形。 江西福事特液压股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度 报告信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《江 西福事特液压股份有限公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应独立董事的要求，公司 应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 $$\Xi{\bf O}\;{\bf\equiv}\;{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\not\Xi}$$ | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并且 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬 与考核委员会对董 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-031 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年12月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cni ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 5 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | | 第七章 | 附 则 11 | | 江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事履职指引（2020修订）》等法律、行政法规、规范性文 件及《江西福事特液压股份有限公 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《江西福事特液 压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥80,041,736.54, a decrease of 18.85% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,486,683.98, an increase of 17.51% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,161,920.54, down 34.04% from the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.32, a decrease of 3.94% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.67%, down 3.19% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 313,548,574.10, a decrease of 2.68% compared to CNY 321,410,714.68 in the previous period[16]. - Operating profit for the period was CNY 64,590,816.01, down 15.19% from CNY 76,162,100.34 in the previous period[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 65,027,793.43, slightly up from CNY 64,695,079.41, representing a growth of 0.51%[17]. - The total profit for the period was CNY 77,480,623.53, slightly up from CNY 76,079,638.84, indicating stable profitability[17]. Assets and Equity - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,330,504,256.39, an increase of 78.97% compared to the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders increased by 142.83% to ¥1,072,934,896.45 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥941,126,224.75, a significant increase from ¥355,947,474.74 at the beginning of the year[13]. - The total assets of the company reached ¥1,330,504,256.39, compared to ¥743,437,172.60 at the start of the year[15]. - The company's equity increased from ¥74,304,481.07 to ¥629,967,928.42, indicating strong growth in owner’s equity[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,072,934,896.45 from CNY 441,843,655.67, showing strong equity growth[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥5,312,368.71 for the year-to-date, an improvement of 66.47% compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -5,312,368.71, an improvement from CNY -15,843,007.03 in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities was 557,484,299.90 CNY, compared to a negative cash flow of -56,813,018.28 CNY in the previous period[19]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 590,080,167.56 CNY, an increase of 551,545,480.34 CNY from the previous period[19]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -626,450.85 CNY, while the previous period had a net inflow of 38,163,587.71 CNY[19]. - The company received 575,663,447.35 CNY from investment activities, indicating a significant inflow compared to the previous period[19]. - The cash inflow from financing activities was primarily driven by new investments and borrowings, totaling 586,767,293.90 CNY[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,505[11]. - The largest shareholder, Peng Xiangan, holds 46.50% of the shares, totaling 37,200,000 shares[11]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12]. - The company did not distribute dividends or profits to minority shareholders during this period, with cash payments to minority shareholders amounting to 9,600,000.00 CNY[19]. Investments and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,743,916.17 during the reporting period, contributing to its financial performance[6]. - Research and development expenses increased to CNY 13,420,640.74, up from CNY 11,277,362.14, reflecting a focus on innovation[16]. - The company received CNY 22,000,000.00 from investment recoveries, a decrease from CNY 234,903,000.00 in the previous period, indicating a shift in investment strategy[18]. Other Information - The company has a significant increase in fixed assets from ¥232,872,210.01 to ¥269,803,643.06, indicating ongoing investment in infrastructure[15]. - The accounts receivable decreased from ¥124,598,607.16 to ¥111,755,013.71, reflecting improved collection efforts[13]. - The company has implemented new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[20]. - The company experienced a foreign exchange impact of -4.37 CNY on cash and cash equivalents[19]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report, indicating that the figures are unaudited[20].

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-025 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事 特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意聘任王乐先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作， 任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生已经取得了深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-026 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2023 年 10 月 18 日 以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份 有限公司章程》的有关规定。 2023 年 10 月 25 日 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-028 江西福事特液压股份有限公司 2023年10月25日 电话：0793-8469832 传真：0793-8469832 电子邮箱：dongban@jx-first.com 关于变更证券事务代表的公告 联系地址：江西省上饶经济技术开发区福事特大道1号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司董事会 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表程征先生因内部工 作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。程征先生在 担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献， 公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2023年10月23日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券 事务代表的议案》，同意聘任王乐先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生 已经取得 ...