Core Viewpoint - Pangu Intelligent (301456) plans to invest an additional 110 million RMB in its Thai subsidiary to support daily operations, build a production base, and purchase equipment and raw materials, bringing the total investment in the Thai subsidiary to no more than 160 million RMB, with no change in equity structure [1] Investment Details - The additional investment will be funded through the company's own resources via subsidiaries established in the British Virgin Islands, Hong Kong, and Singapore [1] - The total investment amount in the Thai subsidiary after this increase will not exceed 160 million RMB [1]

Core Viewpoint - The company, Pangu Intelligent (301456.SZ), plans to invest 110 million RMB in its Thai subsidiary to support the construction of a production base and enhance infrastructure, thereby deepening its overseas business strategy [1] Investment Details - The investment will be made through subsidiaries established in the British Virgin Islands, Hong Kong, and Singapore, maintaining the existing equity structure [1] - After this investment, the total investment in the Thai subsidiary will not exceed 160 million RMB, with funds allocated gradually based on the construction progress [1] - The board of directors has authorized the management to determine the pace of fund injection and handle related overseas investment procedures [1]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-055 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增加投 资的议案》。为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化 海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加 坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元人 民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、 购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过 16,000 万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位， 泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项 目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-054 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安 仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》 为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务 战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的 子、孙公司，按照现有出资比例 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-056 2025 年 12 月 31 日 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于 法定最低人数及独立董事所占比例不符合规定，杨奇峰先生的辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补 选工作。辞 ...

Core Viewpoint - The company Pangu Intelligent announced the acquisition of additional shares in Changsha Zhongcheng Petrochemical Co., Ltd., increasing its ownership stake and gaining control over the company [2] Group 1: Acquisition Details - The company will acquire 3,700,000 shares of Changsha Zhongcheng Petrochemical, representing 11.97% of the total shares, for a total amount of 24,642,000.00 yuan [2] - Following the acquisition, the company's ownership in Zhongcheng Petrochemical will rise from 35.34% to 47.31%, making it the largest shareholder [2] - The board of Zhongcheng Petrochemical consists of 5 directors, with 3 nominated by the company, thus securing majority control [2] Group 2: Regulatory and Administrative Actions - The company has signed a share transfer agreement with the seller, Li Buer, and has made the first payment as per the agreement [2] - Zhongcheng Petrochemical has completed the necessary business registration changes and received updated business licenses from the Changsha Market Supervision Administration [2]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-053 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、交易概述 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购参股公司长沙众城石 油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》。基于战略规划及业务发展 需要，公司以自有资金 24,642,000.00 元收购李布尔持有的公司参股公司长沙众 城石油化工股份有限公司（以下简称"众城石化"）3,700,000 股股份，占众城 石化股份总数的 11.97%。本次收购完成后，公司持有众城石化的股份比例由 35.34%增加至 47.31%，公司作为众城石化第一大股东，且众城石化董事会由 5 名董事构成，其中 3 名董事由公司提名，占众城石化董事会席位半数以上，据此， 公司取得众城石化的控制权，众城石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并 报 表 范 围 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购参股公司长沙众城石 ...

Core Points - Pangu Intelligent announced the election of Mr. Wang Gang as the employee representative director of the company's second board of directors [2] Company Summary - Pangu Intelligent has made a significant governance change by electing Mr. Wang Gang to its board, indicating a focus on employee representation in decision-making [2]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 21 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后 的《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生。公司不再设置监事会或者监事，监事齐宝春先生、 张玉静女士、李琳琳女士的监事职务已自动解除，仍继续在公司担任其他职务。 为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，同意选举王刚先生（简历详见附件）为公司第二届 董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。王刚先生原为第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职 工代表董事，并仍担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司第二届董事会成 员及各专门委员会成员构成不变。 证券代码： ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2025SH（法）字第 11192 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下称"《股东会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意 见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任 ...