青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 10 月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和 本细则赋予的各项职权及董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 财务总监工作细则 2025 年 10 月 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为提高青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）财 务工作质量，充分发挥财务总监在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 财务总监是公司的财务负责人，是对公司财务活动和会计活动进 行管理、监督的高级管理人员。 第三条 财务总监应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本细则的规 定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设财务总监一名，经总经理提名，由董事会决定聘任或者解 聘。财务总监每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 财务总监应当具备下列任职条件： （一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则， 遵纪守法，具有高度的责任心和较强的领导组织能力，维护公司、投资者的利 益； （二）具有会计、审计、经济类中级以上专业技术资格，并曾在大中型企 业担任总会计师或者财务会计机构负责人 2 年以上，财务管理工作经验 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2025 年 10 月 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，提高审计工作质量，充分发挥审计委员会在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制、审计及披露工作中的审查、监督作用，保护投资者合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审计和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，积极履行审计委员会的 职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报信息的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、规范地行使职权，维护公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营效能提升和持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本细则的规定， 认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第四条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期 三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会、公司、投资者和职工的 利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 10 月 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告管理，明确重大信息内部报告的方法和流程，确保内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或者事件时，内部 信息报告义务人应当及时将有关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息。 （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 会计师事务所选聘管理实施办法 2025 年 10 月 会计师事务所选聘管理实施办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

控股股东、实际控制人行为规范 青岛盘古智能制造股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司法人治理结构，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分 之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般要求 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定和《公司章程》，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他 股东的利益。 第 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 10 月 独立董事年报工作制度 第一章 总则 （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第一条 为进一步完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 积极配合公司完成年报的编制与披露工作，勤勉尽责，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司整体利益， 维护中小股东的合法权益。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合， 不得拒绝、阻碍或者隐瞒 ...

本制度所称公司及其控股子公司提供的担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 青岛盘古智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古 智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括为其控股 子公司提供担保。 （二）担保的主债务情况说明、担保方式、期限、金额； （三）担保的主债务合同、担保协议的主要条款； （四）被担保人最近三年又一期的财务报 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理办法 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 2025 年 10 月 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，切实保护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 ...