General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The registered capital of the company is RMB 150,447,805 [1] - The company is located at 77 Kehai Road, High-tech Zone, Qingdao, Shandong Province, with a postal code of 266111 [1] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to effectively utilize shareholder investments to achieve optimal economic benefits and provide investment returns to shareholders [2] - The business scope includes import and export of goods and technology, manufacturing of specialized and general equipment, and various technical services [3] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [5] - The total number of shares issued by the company is 150,447,805 [5] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [12][13] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [15] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with the annual meeting to be held within six months after the end of the previous fiscal year [54] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request the board to convene an extraordinary meeting [28] Decision-Making and Voting - Decisions at shareholder meetings require a two-thirds majority vote from attending shareholders [20] - The company must provide a notice of the meeting, including the agenda and voting procedures, at least 20 days prior to the annual meeting [66] Legal Compliance - The company must adhere to the laws and regulations regarding financial assistance and external guarantees, requiring approval from the board and shareholders for significant transactions [45][46] - Any violation of laws or regulations by directors or senior management can lead to legal action by shareholders [39][40]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Global Law Firm Shanghai Branch regarding Qingdao Pangu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.'s 2023 Restricted Stock Incentive Plan [1][4] - The plan was approved during the fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 18, 2023, allowing the board to implement the plan [4][5] - The initial grant date for the restricted stock is set for December 18, 2023, with a grant price of 16.90 yuan per share for 550,000 shares to 72 eligible participants [5][6] Group 2 - On April 21, 2025, the board approved an adjustment of the grant price from 16.70 yuan to 16.565 yuan per share and invalidated 569,600 shares that were granted but not vested [6][7] - The adjustment of the grant price is in accordance with the provisions of the incentive plan, which allows for price adjustments due to capital increases, stock dividends, or other corporate actions [7][9] - The adjusted grant price after a cash dividend of 2.00 yuan per share is calculated to be 16.365 yuan per share [9][10] Group 3 - The legal opinion concludes that the price adjustment has received the necessary approvals and complies with relevant regulations, and the company must fulfill its information disclosure obligations [10]

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的 相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激 励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 11 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对 本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股， 募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集 资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"中兴华验字（2023）第 030022 号"的验资报告。 二、募集资金投资项目情况 国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之 法律意见书 | 目录 | | --- | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 4 | | | 第二节 正文 6 | | 一、 | 本次激励计划的批准、授权 6 | | 二、 | 本次授予价格调整事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的规定 7 | | （一） | 《股票激励计划（草案）》对授予价格调整的规定 7 | | （二） | 盘古智能本次授予价格调整的原因 8 | | （三） | 盘古智能本次授予价格调整的结果 8 | | （四） | 盘古智能本次授予价格调整的程序 9 | | 三、 | 结论意见 9 | 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之 法律意见书 释义 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司以发起方式设立；在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称：青岛盘古智能制造股份有限公司，英文全称为 Qingdao Paguld Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.。 第四条 公司住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号，邮编 266111。 第五条 公司注册资本为人民币 150,447,805 元。 第六条 公司于 2022 年 1 月 14 日经深圳证券交易所核准并于 2023 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,715 万股，于 2023 年 7 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-029 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、其他事项 公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士向市 场监督管理部门办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议 通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章 程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 四、备查文件 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》； 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-028 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"盘古智能（上海）技术研发中心项目" 已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金 4,728.49 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。 中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议决定于2025年7月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-031 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十二次会议审议通过，公 司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-027 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目"盘古智能（上海）技术研发中 心项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际需 要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东的利益的情形，该事项符合相关法律 ...