中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 青岛盘古智能制造股份有限公司 内部控制审计报告书 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 (兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 030012 号 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称"盘古智能")2024年 12月 3 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐国君） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 独立董事工作细则》 独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议 并提供专业支持，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，为公司科学决策 及规范运作提供意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分 发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人作为第二届董事会审计委员会召集人，按照有关法律法规及 公司 章程》 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极组织并 参与审计委员会的日常工作。本人在年度审计期间积极与年审会计师进行沟通， 对内部审计工作进行业务指导和监督，了解公司的财务状况。2024 年组织召开 审计委员会会议 4 次，对公 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （牛传勇） 一、独立董事的基本情况 本人牛传勇，出生于 1973 年 5 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，中国政法大学法学博士，现任青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师；2020 年 10 月至今，任盘古智能独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况 进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人作为公 司独立董事均亲自出席了上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况， 亦没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人在会前认真 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨奇峰） 各位股东及股东代表： 1、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照有关法律法规及 公司章程》 董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责， 积极组织并参与薪酬与考核委员会的日常工作。本人按照绩效评价标准，评估并 考核了董事及高级管理人员的工作表现，主动调研同类公司的薪酬情况，并结合 公司的实际发展状况，提出合理性的建议。2024 年组织召开薪酬与考核委员会 会议 2 次，对董事及高级管理人员的薪酬方案、预留限制性股票的授予等相关事 项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 独立董事工作细则》 独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的 相关要求。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛 盘古智能制造股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事徐 国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 公告编号：2025-006 2025 年 4 月 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵安仓、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人(会计主管人员)路伟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。敬请投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-003 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约 定，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的 影响存在不确定性，需视双方合作实施情况而定。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于与万通液压签署战略合作协议的自愿性披露公告 3、公司最近三年不存在披露其他框架性协议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与山东万 通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"甲方"）于近日签署了《战略 合作协议》（以下简称"本协议"），双方为建立长期稳定的战略合作伙伴关系， 经友好协商，决定在液压领域内围绕研发创新、采购协同、供应链整合、市场开 拓、资本运作等多个维度展开深化合作，充分发挥各自优势，合力推进前瞻性研 究与产品开发，提升供应链效率与成本控制能力，资本性产业投资合作，建立优 势互补机制，促进双方业务能力 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，盘古智能予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，对盘古智能进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： （一）培训时间：2025 年 1 月 3 日 （二）培训方式：现场培训、远程授课与自学相结合的方式 （三）培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等。 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、短线交易、内幕信息及 内部交易以及上市公司股东减持股份规则等方面，涉及的法律、法规主要有 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

| 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 青岛松岭创业投资合伙 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.98 | 664,700 | 0.45% | | 企业（有限合伙） | 交易 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日 | | | | | 青岛松喆创业投资合伙 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.93 | 242,700 | 0.16% | | 企业（有限合伙） | 交易 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日 | | | | | 青岛松鸿创业投资企业 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.98 | 219,400 | 0.15% | | （有限合伙） | 交 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内 | √ | | --- | --- | | 部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度 | √ | | 并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合 | √ | | 规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审 | √ | | 议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次 | √ | | 内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报 | | | 告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审 | √ | | 计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存 | √ | | 放与使用情况进行一次审计 | ...