青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 10 月 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事、高级 管理人员的选择标准、程序及人选提出建议。 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和本细则 赋予的各项职权及董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，设召集人 一名，由独立董事担任。 第五条 提名委员会委员的任期与董事的任期相同，任期 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | | 青岛盘古智能制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善公司法人治理结构，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依据法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》 以及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需 提交股东会审议，并可在任期届 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和本细则 赋予的各项职权及董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与董事的任期相同，任期届满可连选连任， 但独立董事 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 内幕信息知情人管理制度 2025 年 10 月 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范 内幕信息泄露，避免内幕交易，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智 能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜， 并作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 10 月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和本细则 赋予的各项职权及董事会授权履行职责， ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事工作细则 2025 年 10 月 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证独立董事依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事和高级管理人员 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规 ...