证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-003 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约 定，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的 影响存在不确定性，需视双方合作实施情况而定。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于与万通液压签署战略合作协议的自愿性披露公告 3、公司最近三年不存在披露其他框架性协议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与山东万 通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"甲方"）于近日签署了《战略 合作协议》（以下简称"本协议"），双方为建立长期稳定的战略合作伙伴关系， 经友好协商，决定在液压领域内围绕研发创新、采购协同、供应链整合、市场开 拓、资本运作等多个维度展开深化合作，充分发挥各自优势，合力推进前瞻性研 究与产品开发，提升供应链效率与成本控制能力，资本性产业投资合作，建立优 势互补机制，促进双方业务能力 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，盘古智能予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，对盘古智能进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： （一）培训时间：2025 年 1 月 3 日 （二）培训方式：现场培训、远程授课与自学相结合的方式 （三）培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等。 二、培训内容 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、短线交易、内幕信息及 内部交易以及上市公司股东减持股份规则等方面，涉及的法律、法规主要有 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内 | √ | | --- | --- | | 部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度 | √ | | 并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合 | √ | | 规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审 | √ | | 议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次 | √ | | 内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报 | | | 告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审 | √ | | 计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存 | √ | | 放与使用情况进行一次审计 | ...

| 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 青岛松岭创业投资合伙 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.98 | 664,700 | 0.45% | | 企业（有限合伙） | 交易 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日 | | | | | 青岛松喆创业投资合伙 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.93 | 242,700 | 0.16% | | 企业（有限合伙） | 交易 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日 | | | | | 青岛松鸿创业投资企业 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日至 | 24.98 | 219,400 | 0.15% | | （有限合伙） | 交 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对盘古智能部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，并于2023年7月14日在深圳证 券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为148,584,205股，其中有限售条件股份 的数量为113,990,655股，占发行后总股本的比例为76.72 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-001 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 2 户，解除限售股份的数量为 8,944,500 股，占公司总股本的比例为 6.02%，本次实际可上市流通的股份数量 为 2,236,125 股，占公司总股本的比例为 1.50%。限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 18 个月（含延长锁定期 6 个月）。 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 1 月 15 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，并于2023年7月14日在深 ...

2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年12月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配 方案为：以截至 2024 年 10 月 31 日总股本 148,584,205 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），合计派发现金股利 20,058,867.67 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施 前，如公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，对分 配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-055 青岛盘古智能制造股份有限公司 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-056 青岛盘古智能制造股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进 行了公示。公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、本激励计划预留授予激励对象的公示情况及核查方式 1、本激励计划预留授予激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-054 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月11日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日9:15- 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12170 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...