证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-049 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-048 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于补选审计委员会、战略委员会委员的情况 公司董事会同意选举杨奇峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计 委员会委员，任 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-047 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 55,617,208.94 元，母公司实现净利润为 55,412,162.87 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 353,588,130.71 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 348,242,008.46 元。（以上财务数据 未经审计） 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-050 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年 青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （周四）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理、财务总监路伟先生及副总经理 兼董事会秘书郑林坤先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024年11月26日 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-044 青岛盘古智能制造股份有限公司 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资 合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投 资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛 松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有 限合伙）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交 易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,457,526 股（占本公司总股本比 例不超过 3%）。 公司于近日收到上述股东出具的《关于减持股份比例达到 1%的告知函》， 在减持计划期间内，上述股东已通过集中竞价交易方式合计减持公 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 隋晓先生的书面辞职报告。隋晓先生因个人原因辞去公司董事职务及董事会审计 委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。隋晓先生原定任 期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日。隋晓先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，隋晓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，隋晓先生未直接持有公司股份，分别通过公司股东青岛 松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）、 青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智创业投资基金合伙企 业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计间接持有公 司股份 888,767 股，占公司总股本的 0.60%， ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-042 青岛盘古智能制造股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：案件一：撤回再审申请；案件二：撤回上诉。 2、上市公司所处的当事人地位：案件一：被申请人（一审被告、二审被上 诉人）；案件二：上诉人（原审原告）。 3、涉案的金额：案件一：工程款 8,534,403.90 元及相应利息和案件一的部 分案件受理费、诉讼保全费等；案件二：人民币 9,432,911.58 元和案件二的部 分案件受理费、诉讼保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：案件一：公司前期已经按照有关会计准则 的规定，根据实际工程量及可能产生的费用计提工程款，并已按法院判决向中化 十四建履行给付义务；案件二：中化十四建已按法院判决向公司履行给付义务， 公司按照有关会计准则的规定，调整相应固定资产原值及当期费用等。上述诉讼 结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响金额以公司年度审 计结果为准。 近日，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省高 级人民法院（以下简称"山东高院"）出具的（2024）鲁民申 8736 号《民事裁 定书》、山东省青岛市中级人民法 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥143,584,804.62, an increase of 39.62% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,113,189.79, up 44.60% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥19,902,323.10, a 21.28% increase compared to the previous year[2] - Basic earnings per share were ¥0.17, reflecting a 54.55% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for the period reached CNY 343,778,499.81, an increase from CNY 288,833,801.36 in the previous period, representing a growth of approximately 19.06%[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 55,617,208.94, down from CNY 75,955,516.74 in the previous period, indicating a decline of about 26.67%[17] - Operating profit for the period was CNY 62,835,111.21, compared to CNY 86,303,617.97 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 27.25%[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 55,673,489.53, down from CNY 75,955,516.74 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 26.67%[17] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.37, down from CNY 0.63 in the previous period, indicating a decline of about 41.27%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥23,869,238.04, a decrease of 253.70% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 211,181,652.73, up from CNY 164,879,658.92 in the previous period, marking an increase of about 28.00%[18] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 235,050,890.77, compared to CNY 171,628,038.83 in the previous period, indicating an increase of 37%[19] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 23,869,238.04, worsening from negative CNY 6,748,379.91 year-over-year[19] - Cash inflow from investment activities reached CNY 4,121,615,096.46, significantly higher than CNY 998,510,151.85 in the previous period, representing a growth of 313%[19] - The net cash flow from investment activities was CNY 691,704,351.74, a recovery from a negative cash flow of CNY 1,276,658,833.96 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities was CNY 9,850,000.00, down from CNY 1,312,138,037.74, a decline of 99%[19] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 20,939,266.39, compared to a positive cash flow of CNY 1,263,290,868.94 in the previous period[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 716,524,963.33, up from CNY 62,656,660.77 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,294,480,224.21, representing a 3.18% increase from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,126,632,472.64, up 2.78% from the previous year[2] - Current assets decreased to CNY 1,892,498,303.99 from CNY 1,963,839,851.49, primarily due to a reduction in trading financial assets[13] - Total liabilities increased to CNY 164,364,738.70 from CNY 153,540,741.65, indicating a rise in financial obligations[14] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,126,632,472.64, up from CNY 2,069,060,205.50, showing growth in shareholder value[14] Inventory and Assets Management - Cash and cash equivalents increased by 738.11% to ¥732,847,388.73 due to the maturity of financial products[6] - Inventory rose by 48.56% to ¥124,069,768.75, attributed to an increase in raw materials and finished goods[6] - Fixed assets increased by 82.91% to ¥269,052,961.59 due to the completion of the second phase of the Qingdao Intelligent Manufacturing Center project[6] - The company has a significant amount of inventory valued at CNY 124,069,768.75, up from CNY 83,515,958.05, indicating potential for future sales[13] - The company’s non-current assets totaled CNY 401,981,920.22, an increase from CNY 259,962,254.08, reflecting investment in long-term growth[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,270, with the top ten shareholders holding significant stakes[8] - The largest shareholder, Shao Ancang, holds 30.91% of the shares, followed by Li Yulan with 18.03%[8] - The company reported a total of 113,990,655 shares with 25,783,293 shares released from restrictions during the period[11] Expenses and Investments - Operating costs increased by 45.10% to CNY 90.39 million, primarily due to the rise in revenue and increased employee compensation and equity incentive expenses[7] - R&D expenses rose by 61.39% to CNY 8.88 million, reflecting increased investment in research and development and equity incentive costs[7] - Research and development expenses increased to CNY 24,508,642.38 from CNY 13,481,483.12, representing a significant rise of approximately 81.92%[16] - Sales expenses rose to CNY 39,906,572.66, compared to CNY 15,763,600.95 in the previous period, indicating an increase of about 153.00%[16] - Investment income surged by 799.14% to CNY 8.69 million, attributed to higher returns from financial products purchased during the period[7] - Other income for the period was CNY 4,284,571.22, compared to CNY 440,583.04 in the previous period, showing a significant increase of about 873.00%[16] - The company reported a 347.11% increase in other income to CNY 1.79 million, primarily due to increased government subsidies[7] Lease and Contractual Obligations - The company has signed new long-term lease contracts, resulting in a 100% increase in lease liabilities to CNY 970,271[7] - Contract liabilities increased by 38.60% to CNY 1.55 million, indicating a rise in advance payments received from customers[7] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20]

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对 募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-040 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-039 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆 创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松岭投资"）、青岛 松喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松喆投资"）、青岛松鸿创业 投资企业（有限合伙）（以下简称"松鸿投资"）、青岛松华创业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"松华投资"）、青岛松浩创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"松浩投资"）、青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"松智投资"）、青岛松岩创业投 ...