证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-051 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，同意公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟作为激励对象对本议 案进行了回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出 具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 目录 | | --- | | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 | 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、 | 本次激励计划的批准、授权与授予价格调整 | 6 | | 二、 | 本次激励计划预留授予事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的规定 | 6 | | （一） | 本次激励计划预留授予事项的授予条件均已成就 | 6 | | （二） | 本次激励计划预留授予事项的实施 | 8 | | （三） | 本次激励计划预留授予事项的审议程序 | 10 | | 三、 | 结论意见 | 11 | 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项 之 法律意见书 释义 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票 ...

（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时公司 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | | | 路伟 董事、总经理、财务总监 | | 4.00 | 0.67% | 0.03% | | 郑林坤 副总经理、董事会秘书 | | 10.00 | 1.67% | 0.07% | | 核心职能管理人员及核心业务（技 | | 36.00 | 6.00% | 0.24% | | 术）人员（6 人） | | | | | | 预留授予合计 | | 50.00 | 8.33% | 0.34% | | （8 | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 后） | 序号 | 姓名 | ...

Group 1: Employee Growth and Management - The company has rapidly increased its employee count in 2024, focusing on hiring technical, marketing, and production management staff to meet strategic and developmental needs [2] - The 2023 equity incentive plan covers key personnel, effectively binding and incentivizing core teams [2] Group 2: Dividend Policy - The board has disclosed a dividend plan for the first three quarters, with two dividends planned within the year, aiming for stability, timeliness, and predictability in shareholder returns [3] Group 3: International Market Strategy - The company's export revenue has been gradually increasing, with plans to enhance market share in overseas markets, particularly in wind power and construction machinery sectors [3] Group 4: Stock Buyback and Loan Plans - Currently, the company has no plans for loan-based stock buybacks or increases [3]

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐 宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-046 青岛盘古智能制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投 资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司 持续稳定健康发展。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司经 营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期 利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。 表 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-048 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于补选审计委员会、战略委员会委员的情况 公司董事会同意选举杨奇峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计 委员会委员，任 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-047 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 55,617,208.94 元，母公司实现净利润为 55,412,162.87 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 353,588,130.71 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 348,242,008.46 元。（以上财务数据 未经审计） 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-049 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-044 青岛盘古智能制造股份有限公司 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资 合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投 资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛 松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有 限合伙）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交 易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,457,526 股（占本公司总股本比 例不超过 3%）。 公司于近日收到上述股东出具的《关于减持股份比例达到 1%的告知函》， 在减持计划期间内，上述股东已通过集中竞价交易方式合计减持公 ...