证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-012 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实 际签订的正式协议或合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进 公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 三、履行的审议程序 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合 授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使 ...

2024 年度财务决算报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经由中兴华会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（（中兴华审字（（2025）第 030275 号），现将公司 2024 年度财务决算的 相关情况报告如下： | 项 目 | 金额（人民币元） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 | 31 日 | 同比增减 | | 营业收入 | 481,522,247.87 | 409,323,421.62 | 17.64% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,567,007.14 | 110,722,007.64 | -43.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 45,055,584.07 | 99,929,196.41 | -54.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,286,269.23 | 30,215,518.28 | -153.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第九次会 议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事， 不领取任何报酬或监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履 职能力和工作绩效，结合公司经营业绩、所处行业和地区的薪酬水平等因素综合 评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。 公 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"，并自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债 表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费 用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 公司本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-019 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2、投资者保护能力 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 在 2024 年年报审计期间，审计委员会与中兴华所保持了密切的沟通和协调。 审计委员会针对公司 2024 年度财务报告的审计事项与中兴华所展开了详细的讨 论，共同制定了审计工作的具体计划和时间表，以确保审计工作的顺利进行。双 方加强沟通，就审计进展情况、重点问题进行了充分的交流。审计委员会在与中 兴华所沟通时积极开展了以下工作： 1、审计委员会与中兴华所负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会 议，沟通协商审计范围、审计项目组成员、年审时间安排、审计重点等事项。审 计委员会成员认真听取了中兴华所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并 对审计工作提出意见和建议。 2、在审计过程中，审计委员会督促中兴华所遵循时间计划推进审计工作， 保障审计进度的稳步进行。审计委员会与审计机构保持良好的沟通，确保审计工 作能够按照时间计划顺利完成。 3、在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就审计结论 及审计委员会关注的事项进行沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内 容、审计过程中发现的问题及审计报告出具等 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-010 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 为提高 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初往来资金 | 2024 | 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 年度往来 资金的利息 | | 2024 还累计发生 | 年度偿 2024 | 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | — | | 上市公司的子公司及 | 青岛中科海润润滑材料科技有限公司 | 子公司 | ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...