（记者 曾健辉） 每经AI快讯，盘古智能1月12日晚间发布公告称，公司第二届第十七次董事会会议于2026年1月12日在 公司会议室召开。会议审议了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-004 声明人白清华作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独 立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 补选独立董事事项尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交股东会审议。 本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-005 提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会现就提名白清华先生为青岛 盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-003 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议决定于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事 项通知如下： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-001 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司 ...

此次签约是积极贯彻省"十五五"规划中"前瞻布局未来产业"战略要求和落实青岛市加快培育发展未来产 业部署的具体举措。下一步，青岛市财政局将进一步优化全市政府投资基金布局，立足青岛"10+1"创新 型产业体系，以基金为纽带，吸引前沿项目、高端人才与优质资本落地，着力打造具有全国影响力的未 来产业高地，以点带面牵引创新要素高效流动、深度耦合，推动产业结构转型升级，放大区域创新辐射 效应。 山东省新动能未来产业基金由省新动能基金公司联合青岛财通集团共同设立，旨在充分发挥省、市政府 投资基金的引领作用和青岛本地产业资源优势，有效链接技术、人才与资本资源，引导社会资金精准投 向具有成长潜力的未来产业项目。该基金首期规模30亿元，将围绕青岛未来产业发展规划，精准投向未 来智造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向，发掘培育一批具有核心技术 和成长潜力的优质企业，助力打造特色鲜明、优势突出的未来产业集群。 据介绍，山东省新动能基金公司成立于2018年，并于2020年7月获批成为省属一级金融企业，截至目前 公司已在青岛市设立35支基金，基金认缴规模555亿元，实缴出资317亿元，其中省级引导基金实缴出资 5 ...

Group 1 - The stock price of Pangu Intelligent (301456) closed at 31.5 yuan on December 31, 2025, down 0.88%, with a turnover rate of 5.08% and a trading volume of 30,700 shares, amounting to a total transaction value of 97.5636 million yuan [1] - On December 31, the net outflow of main funds was 6.9375 million yuan, accounting for 7.11% of the total transaction value, while retail investors had a net inflow of 3.9443 million yuan, representing 4.04% of the total transaction value [1] Group 2 - Pangu Intelligent announced the resignation of independent director Yang Qifeng due to personal reasons, effective after the election of a new independent director, with no shares held by him at the time of resignation [2] - The company has initiated the process to elect a new independent director to maintain compliance with the required number of committee members [2] Group 3 - Pangu Intelligent's board approved an investment increase of 11 million yuan in its Thai subsidiary, Tech Lubrication (Thailand) Co., Ltd., to be used for production base construction, equipment procurement, raw material purchases, and daily operational expenses [3][4] - After this investment, the total investment in the Thai subsidiary will not exceed 16 million yuan, and the equity structure will remain unchanged [3][4]

Core Viewpoint - Pangu Intelligent (301456) has experienced a decline in stock price, closing at 31.5 yuan, down 2.17% from the previous week, with a current market capitalization of 4.739 billion yuan [1] Company Announcements - Independent director Yang Qifeng has submitted his resignation due to personal reasons, which will take effect after a new independent director is elected at the shareholders' meeting. Yang did not hold any shares in the company and has fulfilled his commitments [2][5] - The company has approved an investment increase of 110 million yuan in its Thai subsidiary, Tech Lubrication (Thailand) Co., Ltd., to be used for production base construction, equipment procurement, raw material purchases, and daily operating expenses. The total investment in the Thai subsidiary will not exceed 160 million yuan, and the equity structure will remain unchanged [3][4]

Core Viewpoint - The resignation of independent director Yang Qifeng from Qingdao Pangu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. is announced, effective after the election of a new independent director by the shareholders' meeting [1][2]. Group 1: Resignation Announcement - Yang Qifeng submitted a written resignation due to personal reasons, resigning from his position as an independent director and from the audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee [1]. - Yang Qifeng's original term was from November 10, 2023, to November 9, 2026 [1]. - His resignation will lead to a situation where the board's specialized committee members fall below the legal minimum, necessitating a prompt election of a new independent director [1]. Group 2: Responsibilities and Contributions - Yang Qifeng will continue to fulfill his duties as an independent director and committee member until the resignation takes effect [1]. - The company expresses gratitude for Yang Qifeng's contributions during his tenure as an independent director [2].