本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益 分派方案已获 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 148,584,205 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派1.215000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-019 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 注册资本：50 万元人民币 经营范围：一般经营项目:货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不 得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），销售：机械设备及配件、五金 交电、钢材、金属制品（不含稀贵金属）、电子产品及配件、工艺品、化工产品 （不含危险品）、日用百货、纺织服装。（以上范围需经许可经营的，须凭许可 证经营）。 主要财务状况： 单位：元 | | 项目 | 年 | 2023 | 7 月 | 31 | 日 | | 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （未经审计） | | | | | （经审计） | | | | | | | 总资产 | | | | | | 358,553.32 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审 批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、成立日期：2012 年 07 月 23 日 5、法定代表人：邵安仓 6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号 7、统一社会信用代码：913702225990216913 8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 ...

| 2．请问公司的集中润滑系统在海外风电领域的客户拓 | | --- | | 展情况如何？ | | 答：目前公司在风电集中润滑系统领域已对维斯塔斯、 | | 西门子歌美飒、德国恩德、通用电气等海外风电客户实现批 | | 量供货。由于公司质量及性价比的优势获得海外大客户的 | | 认可，外销收入规模持续增加，新机型的研发与装机测试在 | | 与海外大客户不断接触中。海外风电客户为营业收入及净 | | 利润的增长提供了较高的贡献。 | | 3．请问公司目前的液压产品主要有什么？有何种作 | | 用？市场竞争格局如何？公司有何种技术优势？ | | 答：公司目前主要的产品的是三合一液压站，用于偏航 | | 的制动、主轴的制动以及叶轮的锁紧，通过液压站输出压 | | 力，使锁销或卡钳工作。 | | 公司液压站产品逐渐覆盖国内主要的风机电客户，如 | | 对金风科技、上海电气、东方电气、三一重能、联合动力等 | | 均已实现批量或小批量供货。在海外已向西门子歌美飒进 | | 行供货，其他海外客户不断开拓中。由于公司拥有深厚的精 | | 密加工能力与经验，打破风机液压系统被世万宝、哈威等少 | | 数液压生产企业垄断的局势 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能（301456.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 不适用，公司于 | 2023 年 | 7 月 | 14 日上市 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用，公司于 | 2023 年 | 7 月 | 14 日上市 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | - | | | | 情况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | | | 是 | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥185,990,827.48, representing a 39.65% increase compared to ¥133,182,775.10 in the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥57,896,776.61, up 31.77% from ¥43,936,271.29 year-on-year [23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,920,657.71, reflecting a 36.02% increase from ¥41,111,772.17 in the previous year [23]. - The company's total assets increased by 9.45% to ¥876,412,361.81 from ¥800,751,820.64 at the end of the previous year [23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.40% to ¥747,153,122.44 from ¥689,256,345.83 at the end of the previous year [23]. - The basic earnings per share increased by 33.33% to ¥0.52 from ¥0.39 in the same period last year [23]. - The company achieved a revenue of 185.99 million yuan, a year-on-year increase of 39.65% [49]. - The net profit attributable to shareholders reached 57.90 million yuan, up 31.77% year-on-year, driven by market expansion in lubrication and hydraulic systems [49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 148,584,205 shares [4]. - The company reported a cash dividend of ¥20,058,867.68, which accounts for 100% of the total profit distribution [92]. - The profit distribution plan for the first half of 2023 proposes a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares, totaling 20,058,867.68 RMB to be distributed to shareholders [94]. Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class manufacturer of lubrication and hydraulic systems [1]. - The company is focused on developing proprietary centralized lubrication systems and hydraulic systems, aiming to become a world-class manufacturer in this field [31]. - The domestic market share of the company's wind power lubrication systems exceeds 50%, maintaining the leading position for several consecutive years [50]. - The company employs a direct sales model targeting wind turbine manufacturers as its main customer base [39]. - The company is expanding its lubrication systems into new fields such as engineering vehicles and industrial machine tools, achieving initial revenue in these areas [50]. - The company aims to expand its product applications in engineering vehicles, industrial machine tools, rail transit, shield machines, and port cranes [84]. Research and Development - The company invested 79.8 million yuan in R&D, accounting for 4.29% of its revenue, and holds 7 invention patents and 40 utility model patents [53]. - The company plans to invest 100 million yuan to establish a technology R&D center in Shanghai to enhance its R&D capabilities [53]. - The company has applied for multiple national invention patents, with products used in various sectors including wind power equipment and rail transportation [181]. Risks and Governance - The report emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and future plans [4]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the report [4]. - The company is facing risks related to policy and macroeconomic fluctuations that could impact its operations in the wind power sector [81]. - All board members attended the meeting to review the semi-annual report, ensuring governance and oversight [4]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible personnel [3]. Financial Health and Assets - Cash and cash equivalents decreased significantly by 636.60% to ¥-57,519,019.63, mainly due to reduced net cash flow from operating activities [62]. - The company reported a total investment cost of ¥118,151,738.13, with a fair value change of ¥245,935.04 during the reporting period [74]. - Total current assets increased to ¥641,033,723.44 as of June 30, 2023, from ¥603,433,670.88 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 6.5% [144]. - Total non-current assets rose to ¥235,378,638.37 from ¥197,318,149.76, marking an increase of about 19.3% [144]. - Total liabilities amounted to ¥129,259,239.37, compared to ¥110,883,134.31, showing an increase of approximately 16.5% [145]. - Shareholders' equity grew to ¥747,153,122.44 from ¥689,256,345.83, representing an increase of about 8.4% [145]. Operational Insights - The company has established strong partnerships with major wind turbine manufacturers, including Goldwind Technology and Shanghai Electric, enhancing its market position [58]. - The company’s hydraulic systems have entered the supply chains of major clients like Shanghai Electric and Dongfang Electric, leading to increased orders [51]. - The company is in a growth phase and has significant capital expenditure plans, which influences its profit distribution strategy [92]. Compliance and Legal Matters - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales [110]. - There have been no significant lawsuits or arbitration cases affecting the company during the reporting period, although there are ongoing cases with amounts involved of 32.79 million RMB and 39.84 million RMB respectively [108]. - The company has not faced any non-compliance issues regarding external guarantees during the reporting period [104]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period [98].

青岛盘古智能制造股份有限公司 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就下 列事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》指示精神及相关文 件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视 对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性 相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正 常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-012 青岛盘古智能制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案与公司经营 实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即 期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳 定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一届董 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-017 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议定于2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 11 日 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一届监 事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席齐宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智 能制造股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年半 ...