以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2023]518Z1298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 我们审核了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z1298 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事 会任免。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委员 不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三条 至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善广东博盈特焊技术股份有限公司 (以下简称"公司")董 事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目新增实施地点、 调整投资结构、延长实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博盈特焊部分募投项 目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的事项进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊技 术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股。公司新 股发行募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-045 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席 崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-048）。 2、审议并通过《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实 施期限的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目的调整系根据经营发展需要及 募投项目的实 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-047 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、 延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近年来，随着公司业务的不断发展、公司技术能力的持续提升以及海外市场 的进一步拓展，客户的需求从单一的防腐防磨堆焊装备部件拓展到以防腐防磨堆 焊装备为核心的整体锅炉炉膛设备，公司对场地、厂房的需求不断增加，现有厂 区生产空间较为紧凑，生产布局存在优化需求。公司根据未来的发展战略，结合 业务发展的客观需要，拟增加"防腐防磨产品研发及生产基地建设项目"的项目 实施地点，即在原实施地点的基础上，新增"鹤山工业城大凹工业区"为募投项 目的实施地点。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 ...

李钜洲先生符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任 职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 附件： 李钜洲先生简历 李钜洲先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2003 年 7 月至 2010 年 9 月担任三菱重工金羚空调器有限公司财务主任， 2010 年 9 月至 2014 年 5 月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管，2014 年 5 月至 2014 年 8 月担任 ABB 新会低压开关有限公司财务分析，2014 年 8 月至 20 16 年 8 月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管，2016 年 9 月至 2023 年 6 月担任广东国通克诺尔轨道车辆系统设备有限公司财务经理，2023 年 7 月至 20 23 年 9 月担任广东星际机车科技有限公司财务部副部长，2023 年 9 月至 2023 年 12 月任职于公司，任财务经理，拟任公司财务负责 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-049 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《以下简称"《规范运作指引》"）、《广东博盈特 焊技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、证券交易所规则、公司章程等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司 会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 陈必能以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-044 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1、审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理李海生先生提名，并经董事会 提名委员会及审计委员会审核通过。董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责 人，其任期自本次董事会审议通过 ...