Core Viewpoint - Lithium-rich manganese-based cathode materials are ideal for solid-state batteries due to their high specific capacity, high voltage characteristics, cost advantages, and compatibility with solid-state battery systems, showing significant potential in enhancing energy density, safety, and reducing costs [2]. Group 1: Industry Overview - The maturity of solid-state battery technology is expected to accelerate the penetration of lithium-rich manganese-based materials in high energy density demand scenarios such as new energy vehicles and low-altitude economy [2]. - According to incomplete statistics from SPIR, there are currently 34 core production enterprises of lithium-rich manganese-based cathode materials for solid-state batteries in China [2]. Group 2: List of Companies - A list of 34 companies producing lithium-rich manganese-based cathode materials includes: - Tsinghua Tongfang Technology - Rongbai Technology - Guoxuan High-Tech - Hunan Youneng - Greeenme - Ningbo Yian Lithium - Wanrun New Energy - Tianli Lithium Energy - Kunming Technology - Zhongke Gonen - Shenzhen Kejing - Changyuan Lithium Technology - Fengyuan Co., Ltd. - Huayou Cobalt - Zhenhua New Materials - Yibin Lithium Treasure - Jiangte Electric - BASF Shanshan - Chuanglu Advanced - Jinlongyu - Greenme - Xiangtan Electrochemical - Mengguli - Xiamen Tungsten New Energy - Chuangneng Huitong - Jusheng Technology - Sufang New Energy - Longli New Energy - Chuangneng New Materials - Zhuhai Guanyu - Tianhua New Energy - Su Lithium Technology - Ningxia Hanyao - Boshik High-Tech [3].

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 4th Board of Directors on July 25, 2025, with all 9 directors present, confirming the meeting's legality and compliance with relevant laws [1] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the Audit Committee of the Board [1][2] - The Board also approved the proposal to revise and establish certain internal governance systems to align with the amended Articles of Association and relevant regulations [2] Group 2 - The Board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 12, 2025, through both in-person and online voting [3]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 12, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2][4] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system, with specific time slots for voting [2][6] - Only one voting method can be selected by shareholders, and duplicate votes will be disregarded [2][3] Attendance Requirements - Natural person shareholders must present their ID and proof of shareholding to attend the meeting [3] - Legal entity shareholders must provide documentation proving their legal representative status along with their shareholding proof [3][4] Agenda Items - The meeting will discuss non-cumulative voting proposals, with details available in a prior announcement [2][9] - Shareholders are encouraged to review the proposals and prepare their voting opinions in advance [5][9] Documentation and Contact Information - Shareholders must complete a registration form to confirm their attendance [4] - Contact details for inquiries include a phone number and email address for the company [4]

第三条 本制度适用于公司所属各部门、子公司的内部审计工作。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其他相关规 定；②提高公 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第一条 为强化天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）管理透明度，规范公司信息披露，促进公司依法 规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相 关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露一般规定 1 言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、 恭维或者夸大等性质的词句 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。公司董事长为战略委 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》 及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关规定和《天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职 工代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 本规则适用于公司股东 ...