一、综合授信情况概述 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-014 根据公司 2024 年经营计划安排及日常经营资金需求，为提高资金营运能 力，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过 人民币 37,000.00 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需向银行提供 担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押，公司向银行 申请的综合授信额度情况如下： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 7,000.00 | 年 1 | | 3 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 | 3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-011 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民 币63,180.00万元，扣除全 ...

鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 珠海市智迪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 关于珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0600013号 目 录 起始页码 1 珠海市智迪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 关于珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0600013 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司 公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红 款在公司向股东进行分红前支付给公司。 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步保护股东的合法权益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关规定，公司制订了《珠海市智迪科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表审计工作已 经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的公司资产 负债表及2023年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2023年度财 务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023年 | 2022年 | | 本年比 上年增 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 888,745,370.03 | 945,402,865.32 | 945,402,865.32 | -5.99% | 1,109,162,495.4 | 1,109,162,495.4 | | | | | | | 4 | 4 | | 归属于上市公司 股东的净利润（ | 66,93 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事 会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 （一）经营业绩情况 珠海市智迪科技股份有限公司 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，降本增效， 从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市 场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 88,874.54万元，同比下降5.99%；归属于上市公司股东的净利润为6,693.15万元， 同比下降 9.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,500.44 万 元，同比下降 13.31%。 （二）运营管理方 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024- 020 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dK3oxDVy5W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 珠海市智迪科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《20 ...

（一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、 财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险 领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。 本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 ...

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润为66,931,504.86元，母公司2023年度净利润为 66,711,480.32元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2023年度提取法 定盈余公积金6,671,148.03元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东 分 配 的 利 润 为 294,967,434.80 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 357,709,323.02元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2023 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 294,967,434.80元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：公 司拟以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5.6 元（含税），预计共派送现金44,800,000元。本次利润分配不送红股，不进行资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 2.参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度， ...