珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司五 楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3 名。本次会议由监事会主席凌秋香主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-032 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金的存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...

| 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，未列席的会议均事 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-031 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为定期会议，会议由公司董事 长谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中董事长谢伟 明、董事黎柏松，独立董事周德元、杨国梅、陈洪川以通讯表决方式出席会议， 公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人许磊列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-028 珠海市智迪科技股份有限公司 二、本次减持计划的主要内容 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 珠海市智控投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份5,280,000 股（占公司总股本比例 6.60%）的股东珠海市智控投资企业（有限合伙）（以下 简称"智控投资"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞 价方式减持公司股份不超过800,000股（占公司总股本比例1.00%）。 2、本次拟减持股份不包含公司控股股东、实际控制人谢伟明、黎柏松的份 额；本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员，每年转让股份不超过其持有 公司股份总数的25%；公司董事、高级管理人员本次减持价格不低于发行价。 公司于近日收到持股5%以上股东智控投资出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-027 珠海市智迪科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的股东数量为3名，解除限售股份数量为12,480,000股， 占公司总股本的15.60%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月17日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次公开发行前总股本60,000,000股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为80,000,000股，其中无限售条件流通股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对智迪科技首次公开发行前已 发行股份上市流通的事情进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次公开发行前总股本60,000,000股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为80,000,000股，其中无限售条件流通股数量为20,000,000股，占 发行后总股本的比例为25.00%，有限售条件流通 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-026 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币5.6元（含税），预计共派送现金44,800,000元。本次利 润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、自上述2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。若公司在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、 股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，则以权益分派实施 时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应调整，在 方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1972 号 致：珠海市智迪科技股份有限公司 一、本次会议的召集和召开程序 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海市智迪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-025 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-024 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 经审查，监事会认为：公司本次募投项目"计算机外设产品扩产项目"新增 实施地点事项，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， ...