证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-096 九江德福科技股份有限公司 关于 2026 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动、外汇汇率波动风险，公司及子 公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上 限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9 亿元、 外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币 3 亿元或等值外币。在使用期 限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的 为有效规 ...

2025 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反 对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事马科先生、马德福先生回避了该项议案的表决。该项议 案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案尚需提交股东会审议。 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易 | 2026 年度预计 | | 2025 年 1-9 月 已发生金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 定价原则 | 金额（万元） | | 元） | | | | | 市场定价 | | | | | | 原材料（铜） | 白银集团 | | | 800.00 | | 537.72 | | | | 原则 | | | | | 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-095 九江德福科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

特此公告。 九江德福科技股份有限公司 董事会 1 2025 年 11 月 11 日 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-098 九江德福科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续 健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后 的组织架构如下： 2 ...

九江德福科技股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《全资子公司增资扩股引入战略投资 者并拟签署<投资协议>的议案》。公司全资子公司九江琥珀新材料有限公司（以 下简称"琥珀新材"）实施增资扩股，九江市现代产业引导基金（有限合伙）（以 下简称"引导基金"）以现金对琥珀新材增资人民币 50,000 万元。增资完成后， 琥珀新材注册资本将由人民币 123,213.79 万元增加至 167,218.72 万元，公司对琥 珀新材的持股比例将由 100.00%变更为 73.68%，引导基金对琥珀新材的持股比 例为 26.32%，琥珀新材仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 琥珀新材于 2025 年 10 月完成上述增资的工商变更登记。 公司 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-091 九江德福科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的财务报表和内 部控制审计机构。 公司原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公 司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。 2、变更原因：永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作 的独立性、客观性，基于审慎原则，同时考虑公司境内外业务发展需要，公司拟 变更 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构为立信。 3、本次拟更换会计师事务所，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相 关规定。 4、公司董事会审计委员会和董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 本次拟聘任事项尚需提交公司股东会审议。 九江德福科技股份有限公司（ ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-093 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2026 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务 风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为了满足九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展需 求，有利于支持其良性发展。2026 年度，公司同意公司及子公司为合并报表范 围内的子公司提供总额不超过 1,323,600 万元的担保。本次担保总额度中，合并 报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。在担保存续期间，公司新增纳入合 并报表范围内的子公司，前述额度仍予以适用。 担保期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签 署有关的文件、协议等其他相关法律文 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-092 九江德福科技股份有限公司 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 上述申请授信额度事项尚需要提交公司股东会审议，为提高授信工作办理效 率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内 的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率， 同意公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币1,410,000万元的综合授 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-099 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

九江德福科技股份有限公司 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》 相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于聘任 2025 年度财务审计机构的公告》。 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议 案。 2、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就德福科技 2026 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响自有资金使用和公司日 常经营的情况，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金 进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银 行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：①安全性高、风险 ...