九江德福科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 柘会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants I 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永证专字(2025)第 310067 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的九江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。 目 录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 四、其他说明事项 本报告仅供德福科技 2024 年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们 同意将本报告作为德福科技 2024 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事 务所无关。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等文件的规定 ...

九江德福科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度中所指舆情是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引 导 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷霆） 各位股东及代表： 报告期内，本人雷霆作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议，认 真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充 分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷霆，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕 业于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013 年 9 月至 2018 年 3 月任斯坦 福大学化工系博士后，2018 年 3 月 2020 年 12 月任北京大学工学院材料与工程 系特聘研究员；2021 年 1 月至 2024 年 8 月任北京大学材料科学与工程学院特聘 研究员；2024 年 8 月至 2025 年 1 月任北京大学材料科学与工程学院长聘副教授； 2025.02 至今任北京大学材料科学 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建平） 各位股东及代表： 报告期内，本人王建平作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议， 认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于武汉大学工商管理专业。1982 年 7 月参加工作，历任湖南省宁乡县中国 人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江 支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民 生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、 中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、 中国民生银行总行党委委员、民生电子 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷正明） 各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议， 认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机 械工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办 公室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事 兼常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-023 九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 九江德福科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马科、主管会计工作负责人范帆及会计机构负责人(会计主管 人员)范帆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，铜箔行业竞争加剧，铜箔加工费大幅下降； 2、公司近年规模逐步扩大，各类固定成本费用增加； 3、公司为维持行业地位、提升长期竞争力，持续进行高端产品研发等投 入，同时公司经营规模进一步扩大、进行业务销售拓展等，相关费用有所增 加。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

九江德福科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-025 九江德福科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 九江德福科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 九江德福科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 272,953.76 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 7,140,0 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进德福科技 | 04 | | 可持续发展管理 | 07 | | 附录 | | | --- | --- | | 关键绩效表 | 58 | | 环境监管情况 | 67 | | 报告索引 | 69 | | 审验声明 | 74 | 责任筑牢治理根基 01 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 投资者权益保护 | 13 | | 内部控制与风险管理 | 14 | | 反腐败与廉洁 | 15 | | 反垄断与公平竞争 | 15 | 绿色驱动低碳建设 03 | 应对气候变化 | 30 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 35 | | 能源管理 | 37 | | 水资源管理 | 39 | | 污染与废弃物管理 | 39 | | 循环经济 | 43 | 创新夯实卓越品质 02 | 科技研发与创新 | 17 | | --- | --- | | 产品安全与质量管理 | 22 | | 客户服务与权益保障 | 27 | | 数据安全与隐私保护 | 28 | 合力凝聚共同发展 04 员工权益与福利 人才 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全 体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公司合法运作方面 起到了积极作用。现将 2024 年监事会履行职责情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规 及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、现金分 红、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。 1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席 了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规 定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、高级 管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程序遵循 了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较 为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-027 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 上述申请授信额度事项尚需要提交 2024 年年度股东会审议，为提高授信工 作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授 信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常 ...