股票简称：德福科技 股票代码：301511 九江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 九江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 九江德福科技股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司编制了《九 江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《九江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策支持上市公司运用并购重组加快新质生产力发展 并购重组是支持经济转型升级、实现高质量发展的重要市场工具。2024 年 4 月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展 质量。2024 年 9 月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组的改革意见》， 积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，支持"两创" 板块公司并购产业链上下游资 ...

九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《九江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等 相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对 象发行股票相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将确 定召开股东会的时间并另行发出召开股东会的通知，将与本次发行相关的议案提 请公司股东会审议表决。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 董事会 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-079 九江德福科技股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 16 ...

九江德福科技股份 十月1日 截至 2025年 1月30 前次募集资金使用情 够规格及鉴证报告 目录 | 页次 | | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 三、 | 附表 | 1-3 | 关于九江德福科技股份有限公司截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10401号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的九江德福科技股份有限公司（以下简称 "德福科技"或"公司"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德福科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 江西监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 九江德福科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。鉴于 公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五 年相关情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-078 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 江西监 ...

九江德福科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公 司将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 单位：万元 | 银行户名 | 开户行名称 | 账号 | 初始 | 初始 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 存放日 | 存放金额 | | | 德福科技 | 兴业银行股份有限公司九 | 506010100100366666 | | | 0.06 | | | 江分行 | | | | | | 德福科技 | 招商银行股份有限公司九 | 792900087910809 | | | 4.62 | | | 江分行营业部 | | | | | | 德福科技 | 中国银行股份有限公司九 | 200757130554 | | | 78.50 | | | 江市长虹西路支行 | | | | | | 德福科技 | 中信银行股份有限公司九 | 8115701012700291810 | 2023-8-10 | 1 ...

格隆汇9月15日丨德福科技(301511.SZ)在投资者互动平台表示，光模块的性能与PCB的制造工艺密切相 关，公司的RTF、HVLP系列产品均可应用于不同速率光模块。 ...

证券日报网讯德福科技（301511）9月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公 司股东人数42630户。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and market position of Defu Technology, which saw a stock price increase of 5.14% to 38.06 CNY per share, with a trading volume of 1.03 billion CNY and a turnover rate of 7.45%, resulting in a total market capitalization of 23.99 billion CNY [1] - Defu Technology, established on September 14, 1985, is located in the automotive industrial park of Jiujiang, Jiangxi Province, and specializes in the research, production, and sales of high-performance electrolytic copper foil [1] - The company's main business revenue composition includes lithium battery copper foil at 77.53%, electronic circuit copper foil at 14.80%, and other supplementary products at 7.66% [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, the Tongtai Fund has a significant position in Defu Technology, with its Tongtai New Energy fund holding 60,700 shares, accounting for 2.93% of the fund's net value, making it the seventh-largest holding [2] - The Tongtai New Energy fund, established on September 29, 2022, has a latest scale of 28.202 million CNY and has achieved a year-to-date return of 25.08%, ranking 1942 out of 4222 in its category [2] - The fund manager, Chen Zongchao, has a tenure of 4 years and 49 days, with the fund's total asset size at 315 million CNY, achieving a best return of 21.44% and a worst return of -26.21% during his management period [2]

Group 1 - The company approved a guarantee for its subsidiaries at the annual shareholders' meeting, with a total amount not exceeding 1,172,720 thousand yuan, effective from the date of approval until December 31, 2025 [2] - The company signed a guarantee contract for 83,840 thousand yuan to support its wholly-owned subsidiary, Jiujiang Defu New Energy Co., Ltd., in a financing lease agreement [3][4] - The subsidiary, Jiujiang Defu New Energy, is fully owned by the company and has no record of being a dishonest executor [5][6] Group 2 - The guarantee provided is a joint liability guarantee covering all debts under the main contract, including rent, buyout amounts, and any related costs due to non-fulfillment of obligations [7] - The guarantee period extends three years from the maturity of all debts under the main contract [7] - The company believes that the guarantee will support the operational funding needs of its subsidiary and does not pose risks to the company's normal operations or shareholder interests [7]

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-073 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 1,172,720 万元的担保，有 效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并授权公司 董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执 行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了合同编号： GCL25C0886001-01《保证合同》，约定公司为九江德富新能源有限公司（以下 简称"德富新能源"）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通 恒信"）签订的《融资回租合同》提供 8,384 万元的连带责任担保保证。 上 ...