证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-003 九江德福科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、九江德福科技股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交 易日（2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公 ...

证券简称:德福科技 九江德福科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-001 证券代码:301511 | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | --- | --- | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | | 天风证券股份有限公司 | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | | 招商证券股份有限公司 | | | 广发证券股份有限公司 | | 时间 | 2025年1月9日 15:00-16:00 | | 地点 | 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理 江浊博士 | | | 副总经理 范远朋博士 | | | 副总经理、董事会秘书 吴丹妮女士 | | | 一、介绍公司发展历程、基本业务及研发情况 | | | 公司成立于1985年,前身为九江电子材料厂,生产、销售、 | | 投资者关系活动主要内容 | 研发电解铜箔业务 40年。2015年前以电子电路铜箔业务为主, | | | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-092 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公兰州分行（以下简称"中信银行兰州分 行"）签订了合同编号：2024 信银兰最保字第 176 号《最高额保证合同》，约 定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与中信银行兰州 分行签订的综合授信合同提供最高额为人民币 1,530 万元的担保保证。 本次提 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-091 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 1、近日，公司与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称"甘肃 银行兰州新区支行"）签订了合同编号：DB2024121600000117《最高额保证合 同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与甘肃 银行兰州新区支行签订的融资授信合同提供最高额为人民币 5,100 万元的 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-090 九江德福科技股份有限公司 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与九江农村商业银行股份有限公司莲花支行（以下简称"九江 农 商 行 莲 花 支 行 " ） 分 别 签 订 了 合 同 编 号 ： （ 2024 ） 莲 花 保 字 第 B11743202412190002 号《保证合同》、（2024）莲花保字第 B11743202412190003 号《保证合同》、（2024）莲花保字第 B11743202412190004 号《保证合同》， 约定公司为九江德富新能源有限公司（ ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-089 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、成立日期：2020 年 4 月 2 日 3、注册地址：江西省九江市经开区汽车工业园顺意路 12 号（A 地块） 4、法定代表人：马科 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称"平安租 赁"）签订了合同编号：2024PAZL(TJ)0102022-BZ-01《保证合同》，约定 公 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-086 九江德福科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-087 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三董事会第九次会议决议； 2、第三董事会审计委员会第七次会议决议； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更财务负责人的公告》。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。 1、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》 同意聘任 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于公司聘任财务负责人的公告 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会与审计 委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任范帆先生担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 九江德福科技股份有限公司 范帆先生拥有财务和工商管理领域的专业能力，包括高级管理职位的丰富经 验，以及在项目运营和成本控制方面的实际成效。这些资历和技能为他担任财务 总监提供了坚实的基础，尤其是在战略规划和财务决策方面。经审阅相关材料， 董事会认为范帆先生具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养 ...