九江德福科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 九江德福科技股份有限公司全体股东： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 1、公司内部控制环境 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善 公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2024 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 2024 年公司共生产电解铜箔 92,851 吨，同比增加 8.15%；销售 92,701 吨，同比增加 17.18%；实现营收 78.05 亿元，同比增加 19.51%；经营业绩及 盈利能力方面 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制 | | | | 造业 | | C34 | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-031 （二）变更前采用的会计政策 九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》（财会 〔2023〕21 号）， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更，并按照以上文件规定的起 始日开始 ...

关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字(2025)第 310068 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司(以下 简称德福科技)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 18 日出具了永证 审字(2025)第110007号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所 相关披露的要求,德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 20 ...

九江德福科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事雷正明、雷霆、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事雷正明、雷霆、王建平的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九江德福科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-028 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 九江德福科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展需 求，有利于支持其良性发展。2025 年度，公司同意公司为合并报表范围内的子公 司提供总额不超过 1,172,720 万元的担保。本次担保总额度中，合并报表范围内 的子公司的担保额度可调剂使用。 担保期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并 授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需 要确定执行，签署 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《九江德福科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司。纳入评价范围的 业务和事项主要包括：公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责 任、企业文化；业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、存货管理、固 定资产管理、无形资产管理、对外担保、关联交易、财务报告、合同管理、信息 与沟通。重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-029 九江德福科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告 1 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 期末尚未使用的募集资金余额 | 11,704.79 | | 其中：专户存款余额 | 11,652.97 | | 现金管理专户余额 | 51.82 | 注：2023 年 8 月 10 日公司实际收到募集资金 179,024.81 万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计 2,584.06 万元，募集资金净额为 176,440.75 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《九江德福科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-030 九江德福科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，九江德福科技股份有限公司（以 下简称"公司"）以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展 为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质 量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主营业务，推动公司高质量发展 公司主营业务为电解铜箔的研发、生产和销售，产品涵盖各类高性能锂电池 铜箔和电子电路铜箔。凭借深厚的技术积累和行业经验，目前已拥有三家电解铜 箔生产基地，产能规模位居行业首列。公司科研实力雄厚，依托德福研究院，配 备专业科研团队和高精尖设备，持续推动产品工艺技术及制造能力处于行业领先 地位。深耕铜箔行业 40 年，公司掌握了铜箔产业链的核心技术，并配套发展技 术运用子 ...