九江德福科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地进行信息 披露，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、及其他有关法律、法规、规范性文件和《九江德福科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，本 制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 重大信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 报告义务人为履行信息报告义务的第一责任人。公司董事、监事、高级管 理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当 立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门和下属公司负责 人应当第一时间向董事会秘书报告与本 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司使用超额募集资金 投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用超额募集资金投资建设年 产 5 万吨高档铜箔项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1 ...

九江德福科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。出现《公司法》第一百 ...

九江德福科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营管 理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公司和投资者合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及《九江德福科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的 公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指 公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过50%，但其派出董事人数占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。公司 ...

九江德福科技股份有限公司 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-009 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杨红光先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 ...

九江德福科技股份有限公司 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 1 第五条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 市公司的关联 | | 占用资金余 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 称 | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | 息 | | | 成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关系 | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东 ...

九江德福科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现九江德福科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《九江德福科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会主任委员的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开临时会议； 第一章 总 则 第一条 为强化九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-011 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14：00 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 ...