证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-085 九江德福科技股份有限公司 经公司财务部门初步测算，截至 2024 年 11 月末，公司 2024 年内开展套期 保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-3,419.67 万元， 其中期末公司尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为-1,079.23 万元， 尚未完成平仓的套期保值交易预计损益金额会随着市场情况变化而波动。 上述事项不会影响公司的日常经营活动，对全年的利润累计影响以实际盈亏 为准。后续公司将进一步加强对市场情况的跟踪和分析，增强对套期保值业务的 风险管控，最大限度降低套期保值业务风险。 三、风险提示 本公告中列示的所有数据均未经审计，为公司财务部门初步测算所得。上述 事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露的经会计 师事务所审计后结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、套期保值业务基本情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

近日，公司与中国银行股份有限公司九江市分行（以下简称"中国银行 九江分行"）签订了合同编号：JXJJCHXLPHBZ2024024-1 号《保证合 同》，约定公司为江西斯坦德电极科技有限公司（以下简称"斯坦德科 技"）与中国银行九江分行签订的流动资金借款合同提供最高额为人民币 1,000 万元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-084 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签 ...

九江德福科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《九江德福科技股份有限公司章程》、《九江德福科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的一切信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前三十 日内，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的 内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-083 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9: ...

九江德福科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进九江德福科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经 ...

九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-076 特此公告 九江德福科技股份有限公司 九江德福科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修改相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治 理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并 将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工 作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继 续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第三届董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜 加工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公 司（以下简称"白银运输"）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称 "白银有色长通"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓 红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易， 交 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-075 九江德福科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 1.九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与关联方白银有色 集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜加工有限公司（以 下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称"白 银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红及九 江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易总 额不超过 466,120.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2 ...