证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事李晓华先生主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 会议选举李晓华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；并分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第 二届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理 人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 非独立董事：李晓华先生（董事长）、朱明园先生、钱骥先生、张国军先生 深圳市智信精密仪器股份有限公司 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-037 独立董事：王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举李娜女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日 起至本届监事会任期届满为止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式 向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议由监事李娜女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第二届董事会第一次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、 学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理 人员的任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任朱明园先生为公司总经理；杨海波先生、秦冬明先生 及冉隆川先生为公司副总经理；唐晶莹女士为公司董事会秘书、财务负责人。 独立董事：王东民、刘 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 锦天城律师事务所 法律意见书 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律 师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及 表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 11 月 23 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了会议通知并于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-034 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-033 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-032 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票提案 | | | 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数 4 人 | | 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数 3 人 | | 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-022 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十五次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 11 月 18 日向全体董 事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...