华泰联合证券有限责任公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（智信精密募集资金于 年 月 日 6 2023 7 14 | | | 到账。自募集资金到账后，保荐人每月查询一 | | | 次智信精密募集资金专户） | | | 是，根据募集资金投资项目的实际进展情况， 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | | | | 模均不发生变更的情况下，公司于 年 2023 10 | | | 月 27 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥659.72 million, representing a 20.54% increase compared to ¥547.29 million in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.07% to ¥80.96 million in 2023 from ¥89.04 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 55.75% to ¥100.02 million in 2023, up from ¥64.22 million in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1.38 billion, an increase of 84.14% compared to ¥746.86 million at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders grew by 105.61% to ¥1.05 billion in 2023 from ¥512.78 million in 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 20.18% to ¥1.78 in 2023, down from ¥2.23 in 2022[20]. - The company reported a net profit of ¥45.25 million in Q4 2023, following a net loss of ¥11.99 million in Q1 2023[23]. - The company achieved high precision in product measurement with a standard pressure measurement accuracy of less than 10 µm[35]. - The company reported a total shareholding of 24,960,000 shares, unchanged from the previous period[132]. - The total distributable profit for the year is ¥268,575,893.32, which is the lower of the consolidated and parent company reports[166]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 7.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 53,333,400 shares[4]. - The company reported a commitment to not transfer or manage shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[184]. - The company will announce any share reductions three trading days in advance[186]. - The company has committed to ensuring that any share reduction complies with relevant laws and regulations, including disclosure requirements[186]. - The company has established a clear framework for share reduction, including methods and limits on the number of shares that can be sold[186]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 72.50 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.89%[48]. - The company holds a total of 310 patents, including 28 invention patents, and has 139 software copyrights[51]. - The company emphasizes a dual R&D model that includes industry-demand-driven and open R&D approaches[44]. - The company is committed to investing in R&D, focusing on automation and intelligent manufacturing technologies, including AI neural network models for defect detection[103][105]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, to enhance product innovation[189]. Market and Industry Trends - The global smart manufacturing market is projected to grow from $214.7 billion in 2020 to $384.8 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.38%[33]. - The aging population in China is driving the need for high-end equipment manufacturing, which can enhance operational efficiency and address management challenges[33]. - The company is positioned to benefit from the anticipated growth in demand for automation equipment driven by the high-quality development of the manufacturing industry[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[189]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and senior management, complying with relevant laws and regulations[115]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[117]. - The company has a stable management team and core technical personnel, with no significant adverse changes in the last two years[127]. - The company has established partnerships with various investment firms to support its strategic initiatives and market expansion efforts[144]. - The company has implemented a strategy for staff representation in the supervisory board, with new representatives elected[134]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive production process management system to enhance production efficiency while ensuring product quality[41]. - The automated production line for mobile glass back covers allows for fully automated processes including attachment, assembly, and screw locking, enhancing production efficiency[35]. - The company focuses on customized production of automation equipment based on client needs, maintaining a flexible production model[38]. - The company has completed the development of an automated testing line, which is expected to enhance product quality and production efficiency, reducing human errors and shortening the product launch cycle[74]. Financial Management and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system that operates effectively without significant deficiencies[168]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[174]. - The company actively protects employee rights, providing comprehensive social insurance and health benefits[178]. - The company is committed to social responsibility, engaging in charitable donations and community support initiatives[180]. - The company has not reported any significant environmental protection violations during the reporting period[174]. Future Outlook - The company provided a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 20% compared to 2023[189]. - The company plans to implement a new marketing strategy focusing on digital channels, aiming for a 50% increase in online sales[189]. - The company is committed to sustainability, with a goal to reduce carbon emissions by 25% by 2025[189]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential targets[195].

深圳市智信精密仪器股份有限 公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10470 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称智信精 密）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-006 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品； 2、投资金额：20,000 万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除 该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资， 短期投资的实际收益不可预期。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈伟东，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海 财经大学会计学专业，注册会计师，高级会计师职称。1995 年 8 月至 2000 年 2 月，担 任浙江省计划与经济委员会副主任科 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升 执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股 东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元， ...

经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要 求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司第一届董事会独立董事沈伟东先生、徐海忠先生、吴家雄 先生，第二届董事会独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士在任职期间 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-009 1、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易 ...

本表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：李晓华 主管会计工作负责人：唐晶莹 会计机构负责人：温少芬 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席的董 事会会议，列席了 3 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读 并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管 ...