本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 6 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-040 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：15 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司结合实际情况拟定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召 集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制，吸 引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行 评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现 公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-037 深圳市智信精密仪器股份有限公司 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：智信精密 股票代码：301512 独立财务顾问：无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、高级管理人员及总量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐晶莹 | 董事会秘书、财务总监 | 3.00 | 4.11% | 0.06% | | 欧阳业 | 副总经理 | 5.00 | 6.85% | 0.09% | | | 技术业务骨干（60人） | 65.00 | 89.04% | 1.22% | | | 合计 | 73.00 | 100.00% | 1.37% | 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括①董事（含独立董事）、监事；②单独或合计持有公司5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 二、技术业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 史群锋 | 技术业务骨干 | | 2 | 徐智飞 | 技术业务骨干 | | 3 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相 应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石 | 第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道大富 | | 1 | | 社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层。 | 社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。 | | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 | | ...