证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-024 深圳市智信精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议 案》《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》，独立董事就相关事项发表了同意的独 立意见。现将相关情况方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 二、本方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至第二届董事会、监事会任期届满或新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，即根据其在公司担任的实 际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、薪酬方案须提交公司股东大会审议通过 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会由 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士 为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该 事项发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王 东民为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 六、 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘阿苹，作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，不应受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立 性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性 条件的，应当提出辞职。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分 发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由深 圳市智信精密仪器有限公司整体变更发起设立；在深圳市市场监督管理局注册登 记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030059186490XW。 第三条 公司于 2023 年 5 月 29 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,333.34 万 股，于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市智信精密仪器股份有限公司 英文全称：Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱东，作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-028 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的 ...

独立董事：徐海忠、沈伟东、吴家雄 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 发表事前认可意见如下： 2023 年 11 月 17 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公 司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地 发表了独立审计意见。我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第一届董事会第二十 五次会议审议。 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 11 月 18 日向全体监 事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名李娜女士及巫景文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提 交股东大会采用累积投票制进行选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-029 表决结果：同意 2 票，反对 0 票， ...