证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-003 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以电 子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现合并报表口径归属 于上市公司股东的净利润为 80,956,503.27 元，母公司实现净利润 47,901,016.13 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为 335,647,175.50 元，母公司 累计未分配利润为 268,575,893.32 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，2023 年公司实际可供分配 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响；当发生对身份独立性 构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条 件的，应当提出辞职。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对智信精密在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 39.66 元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日，公司实 际已发行人民币 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-010 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 | 项目 | 2022 年 12 | | 本期变动 | | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 本期计提 | 本期收回或 | 转销或核销 | 月 31 日 | | | | | 转回 | | | | 应收账款坏账准备 | 19,575,833.27 | | 61,943.53 | | 19,513,889.74 | | 其他应收款坏账准备 | 545,895.76 | | 201,912.94 | 2,850.00 | 341,132.82 | | 小计 | 20,121,729.03 | | - 263,856.47 | 2,850.00 | 19,855,022.56 | | 存货跌价准备 | 13,587,138.59 | 10,76 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘 要已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营管理情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 一、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生， 董事会秘书兼财务负责人唐晶莹女士，独立董事王东民先生、陈爱东女士及保荐代表人 李世静女士。 二、提前征集投资者问题及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-001 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司向银行申请总额不超过 5.5 亿元人民币的综合授信额度，公司为合并报表范 围内子公司申请不超过 0.5 亿元人民币综合授信额度提供担保。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 财务指标 | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） | | 2022年末/度（经审计） | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 27,377.01 | 17,870.83 | | 负债总额 | | 14,325. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 22 日对智信精密 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：智信精密 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：岳阳 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：李世静 | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进 ...

2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人 员包括：李世静（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东和实际控制人等相关人员。 三、培训成果 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及智信精密实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对智信精密的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训 ...

一、关于聘任高级管理人员的审核意见 经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的 任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法 ...