证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召 开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘阿苹，1963 年 3 月出生,中国国籍，无境外居留权,民建会员，本科学历,具 有中国注册会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司(原珠海会计师 事务所)审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市评估协会理事，广东省注册会 计师协会注册管理委员会委员，珠海市环境宜居委员会委员，珠海太川云社区技术股份 有限公司独立董事，广东伟邦科技股份有限公司独立董事。现任珠海市注册会计师协会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项 进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资产品品种 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"） 作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合证券对智信精密 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、内部环境 （1）公司治理 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司和各控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五大领域，包括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、 财务管理、交易授权、资金 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对智信精密在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 39.66 元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日，公司实 际已发行人民币 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘 要已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营管理情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 一、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生， 董事会秘书兼财务负责人唐晶莹女士，独立董事王东民先生、陈爱东女士及保荐代表人 李世静女士。 二、提前征集投资者问题及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-001 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司向银行申请总额不超过 5.5 亿元人民币的综合授信额度，公司为合并报表范 围内子公司申请不超过 0.5 亿元人民币综合授信额度提供担保。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 财务指标 | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） | | 2022年末/度（经审计） | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 27,377.01 | 17,870.83 | | 负债总额 | | 14,325. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 22 日对智信精密 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：智信精密 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：岳阳 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：李世静 | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进 ...

2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人 员包括：李世静（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东和实际控制人等相关人员。 三、培训成果 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及智信精密实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对智信精密的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训 ...