证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-026 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公司独立董事对上 述议案发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 53 家。 2、投资者保护能力 截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名陈 爱东为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

股票代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-030 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选 举。 2023 年 11 月 22 日公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届监事会候选人的议案》，同意李娜女士及巫景文先生为第二届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并 采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会正式就任前，第一届监事会 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 三、关于公司第二届董事薪酬方案的独立意见 经核查，我们认为：公司第二届董事薪酬方案的制定是根据公司实际情况结合 行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十五次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候 选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 11 月 22 日召开职工代表大会，经职工代表一致决议同意，选举金灿灿 女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 金灿灿女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期至第二届监事会届满，自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之 日起生效。 特此公告。 职工代表监事简历 金灿灿女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科 学历。曾任富泰华工业（深圳）有限公司项目管理，深圳市奥科特自动化有限公司总经 理助理。2015 年 7 月至今担任公司项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘 阿苹为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-027 深圳市智信精密仪器股份有限公司 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过5.5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过5亿元人民币综合授信额度提供 担保，并免于公司向其支付担保费用，亦无需公司提供反担保。 公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过0.5亿元人民币综合授信额度提供担 保，并免于子公司向公司支付担保费用，亦无需子公司提供反担保。 上述担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-025 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《公司章 程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十五条 董事会行使下列职权： | 第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一） | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） | | | （二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的 | 执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计 | | | 经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财 | 划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算 | | | 务预算方案、决算方案；（ ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company's revenue from automation line business reached approximately 140 million yuan, a year-on-year increase of 7.17%, accounting for 43.79% of total revenue [1] - Revenue from automation equipment business was about 68 million yuan, with a year-on-year growth of 0.41%, representing 21.50% of total revenue [1] - Revenue from transformation and technical services was approximately 75 million yuan, accounting for 23.65% of total revenue [1] Group 2: Market Outlook - The growth rate expectation for the consumer electronics sector may be adjusted downward, but the overall retention rate is expected to remain high [2] - The demand for automation equipment is anticipated to remain strong in the coming year, particularly due to the migration of major clients and a decrease in demographic dividends [2] - There is a notable increase in potential demand in overseas markets, especially in India [2] Group 3: Technological Advantages - The company possesses leading technologies in machine vision, precision motion control, and general software platforms [2] - It has significant advantages in custom development of core modules, particularly in imaging equipment and AI algorithms [2] - The company is one of the early entrants in the full-line automation sector, which enhances revenue per order and customer loyalty [2] Group 4: Profit Margin Trends - The fluctuation in gross margin is primarily due to changes in product structure, with a shift from high-profit strategies to a more diversified approach as the company scales [2] - Long-term gross margin levels are expected to gradually align with industry standards [2] Group 5: Expansion into Non-Consumer Electronics - There is an increasing trend in demand for intelligent equipment and automated production lines in non-consumer electronics sectors [2] - The company is leveraging its experience in the consumer electronics industry to develop new clients and products, particularly in deep learning-based appearance inspection [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥197,793,007.51, representing a 16.30% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,754,317.72, a significant increase of 39.66% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,701,771.93, up 38.71% year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.8540, reflecting a 14.17% increase year-over-year[3] - Net profit for Q3 2023 was ¥36,026,623.24, slightly up from ¥35,587,224.92 in Q3 2022, indicating a growth of 1.2%[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 36,026,623.24, compared to CNY 35,587,224.92 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 85.26% to ¥1,383,660,749.43 compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,383,660,749.43, compared to ¥746,857,864.31 at the beginning of the year, representing an increase of 85.0%[18] - Current assets totaled ¥1,215,257,440.14 as of September 30, 2023, a significant rise from ¥619,478,625.33 at the start of the year, marking a growth of 96.4%[18] - The total liabilities increased to ¥373,718,482.76 in Q3 2023 from ¥233,568,919.52 in Q1 2023, reflecting a rise of 59.9%[18] - Shareholders' equity rose by 96.79% to ¥1,009,117,510.92 from the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,009,117,510.92, up from ¥512,780,698.48 at the start of the year, indicating an increase of 96.7%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decline of 50.58% year-to-date, totaling ¥25,119,546.98[3] - The company experienced a decrease in operating cash flow, which fell by 50.58% compared to the previous year[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 555,127,143.82, up from CNY 337,108,320.40 in the previous period, representing a 64.7% increase[21] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 25,119,546.98 from CNY 50,826,942.84, a decline of 50.7%[22] - Net cash flow from financing activities was CNY 459,820,913.16, compared to a negative CNY 3,502,152.16 in the previous period[22] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 444,305,094.94 from CNY 72,410,141.44, a significant increase of 514.5%[22] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, with a 219.09% rise to ¥337,710,057.24 due to seasonal production peaks[8] - Operating costs for Q3 2023 were ¥301,879,659.09, up from ¥270,582,706.23 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 11.6%[19] - Sales expenses increased by 66.39%, reaching 40,303,851.62 RMB, primarily due to an increase in the number of sales personnel and employee compensation[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥54,036,126.76, compared to ¥50,453,914.99 in Q3 2022, showing an increase of 7.6%[19] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 206.51% to 8,555,007.22 RMB, attributed to increased collections and a decrease in bad debt provisions[10] - Other income rose by 63.59% to 6,282,402.38 RMB, mainly from new government subsidies received[10] - The capital reserve increased by 231.38% to ¥640,612,353.24, attributed to the premium from stock issuance during the reporting period[9] IPO and Shareholder Information - The company successfully completed its IPO, issuing 13.33 million shares, and began trading on the Shenzhen Stock Exchange on July 20, 2023[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,918, with the largest shareholder holding 30.81% of the shares[12] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[23] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[24]