2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任期内，公司共召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席 的董事会会议，作为独立董事候选人列席了 1 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董 事 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职 责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 2、2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过 了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。 3、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算 的议案》等 10 项议案。 4、2023 年 4 月 18 日，公司召开第一 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-003 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以电 子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普通 合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10470 号标准无保留意见的审计报告,现 将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 65,972.44 | 54,728.72 | 20.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,095.65 | 8,903.19 | -9.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,620.94 | 7,688.95 | -0.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,002.25 | 6,422.13 | 55.75% | | 基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为39.66元，募集 资金总额为528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）13,333,400股，募集资金总额为528,802,644.00 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的 审查程序。 二、2023 年年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信所对公司 2023 年度财务报表进 ...

信会师报字[2024]第 ZA10472 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智信 精密")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10470 号的 无保留意见审计报告。 智信精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告 第2页 编制汇总表并确保其真 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-010 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 | 项目 | 2022 年 12 | | 本期变动 | | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 本期计提 | 本期收回或 | 转销或核销 | 月 31 日 | | | | | 转回 | | | | 应收账款坏账准备 | 19,575,833.27 | | 61,943.53 | | 19,513,889.74 | | 其他应收款坏账准备 | 545,895.76 | | 201,912.94 | 2,850.00 | 341,132.82 | | 小计 | 20,121,729.03 | | - 263,856.47 | 2,850.00 | 19,855,022.56 | | 存货跌价准备 | 13,587,138.59 | 10,76 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王东民，1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高 级工程师。曾于深圳市东华实业(集团)有限公司任二级公司总经理、董事长、集团副总 经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司独立董事（上市公司，代码：002492），2023 年 12 月起任公司第二 届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 1、2023 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员召集、召开了 2 次会议，对公 司聘任证券事务代表、提名公司第二届董事等事项进行了审议，充分了解拟聘任和提名 人员身份、学历职业、专业素养等情况，对其任职资格和能力进行评估， ...