深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员 候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。召集人由委员选举产生， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市智信精密仪器股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密调整募集资金 投资项目实施进度事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,88 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名 委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后， 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董 事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提 案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人由委员选举产 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-018 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华 先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-019 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；公司本次调 整募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改 ...

我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。 独立董事：徐海忠、沈伟东、吴家雄 2023 年 10 月 27 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十四次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 公司本次调整募投项目的实施进度，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎 决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项履行 了必要的审议程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的有关规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于第 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-021 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-017 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李晓华 认缴注册资本：5333.34 万元 成立日期：2012 年 03 月 02 日 住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 经营范围：一般经营项目是：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检 测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计与销售； 智能工厂、自动化生产线体、立体仓储整体解决方案的设计、实施与销售；机器人与大 型自动化装备的设计与销售；高精度夹治具的设计与销售；智能装备通用平台软件、算 法的研发与销售；并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-016 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东 ...