证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-016 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 100 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[17]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥122,569,246.51, a decrease of 4.89% compared to ¥128,869,756.34 in the same period last year[23]. - The company's operating revenue for the current period is ¥122,569,246.51, a decrease of 4.89% compared to ¥128,869,756.34 in the same period last year[57]. - Future outlook includes a revenue target of RMB 250 million for the full year 2023, reflecting a growth rate of 25%[17]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 122,569,246.51, a decrease of 4.8% compared to CNY 128,869,756.34 in the same period of 2022[151]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,330,957.77 for the current period, contributing to the overall increase in equity[175]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,044,203.92, representing a decline of 201.80% from a profit of ¥5,937,236.47 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was -1.18%, down from 1.42% in the previous year, indicating a decline in profitability[23]. - The diluted earnings per share for the reporting period was -0.151, compared to 0.148 in the same period last year, indicating a significant decline in earnings[23]. - The company experienced a decrease in gross profit margin, reflecting challenges in cost management and market conditions[151]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -0.151, compared to 0.148 in the same period of 2022[153]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% compared to the previous year, totaling RMB 15 million[17]. - The company's R&D expenses amounted to 33.787 million yuan in the reporting period, an increase of 14.66% year-on-year, accounting for 27.57% of operating income[49]. - The company has a strong R&D and innovation capability, with a focus on industry demand and open R&D, ensuring alignment with customer needs[46]. - The company is focused on developing core technologies in machine vision and precision motion control, which are critical for its competitive advantage in the automation equipment market[32][34]. - The company's R&D investment increased by 14.66% to ¥33,787,044.57 from ¥29,466,447.60, primarily due to increased personnel costs[58]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[17]. - A strategic partnership with a leading tech firm is expected to enhance product offerings and market reach[17]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to bolster its technology portfolio and expand its capabilities[17]. - The company has made strategic deployments in India and Vietnam to mitigate risks associated with the adjustment of Apple's supply chain[77]. - The company is focusing on developing new products and expanding into non-Apple product lines to mitigate risks associated with reliance on Apple[82]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥957,428,772.23, reflecting a growth of 28.19% from ¥746,857,864.31 at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased by 401.77% to ¥142,622,570.27 from ¥28,424,129.25, reflecting the overall impact of various factors[58]. - Current assets increased to CNY 800,484,784.30 as of June 30, 2023, up from CNY 619,478,625.33 on January 1, 2023, representing a growth of approximately 29.2%[144]. - The company's inventory increased significantly, reaching ¥361,061,279.55, which accounts for 37.71% of total assets, due to seasonal production peaks[64]. - The total liabilities rose to CNY 446,222,155.24, compared to CNY 233,568,919.52, marking an increase of around 90.9%[146]. Customer Relationships and Service - The company has established strong partnerships with major clients including Apple, Luxshare Precision, and Foxconn, while also expanding into the new energy and medical sectors[32][33]. - The company maintains strong relationships with high-quality clients, including Apple and Foxconn, enhancing customer loyalty and reducing switching costs[55]. - The company has established a professional customer service team that provides 24/7 online support, enhancing customer satisfaction[54]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks related to rapid technological changes and must continuously invest in R&D to remain competitive in the consumer electronics sector[79]. - The company is experiencing a decline in gross margin due to increased competition and the high costs associated with new product development[83]. - The company aims to enhance its technological barriers and product variety to counteract the risks of declining gross margins[84]. Governance and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 28, 2023, indicating timely governance and oversight[182]. - The financial statements are prepared based on the "Enterprise Accounting Standards" issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance with the latest regulations[185]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[187].

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智信精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839579 | | 保荐代表人姓名：岳阳 | 联系电话：010-56839579 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，公司募集资金于 2023 年 7 月 14 日到 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 账 | | （2） ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-008 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换先期投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金合计人民币 6,094.06 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 7 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣 除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验 资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募 集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金 到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子 公司苏州华智诚精工科技有限公司（以下简称"华智诚"）与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情 况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分募集 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独 立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东、实 际控制及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查， 现发表独立意见如下： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，亦不存在以前年度发生但延 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-012 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用 效率，降低财务成本，公司拟使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 | 时间进度 | | 1 | 自动化设备及配套建设项目 | 31,047.08 | 31,047.08 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,887. ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-005 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日 向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。监事 ...