证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘 要已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营管理情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 一、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生， 董事会秘书兼财务负责人唐晶莹女士，独立董事王东民先生、陈爱东女士及保荐代表人 李世静女士。 二、提前征集投资者问题及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-001 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司向银行申请总额不超过 5.5 亿元人民币的综合授信额度，公司为合并报表范 围内子公司申请不超过 0.5 亿元人民币综合授信额度提供担保。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 财务指标 | 2023年9月末/2023年1-9月（未经审计） | | 2022年末/度（经审计） | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 27,377.01 | 17,870.83 | | 负债总额 | | 14,325. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 22 日对智信精密 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：智信精密 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 联系电话：010-56839579 | | | 保荐代表人姓名：岳阳 联系电话：010-56839579 | | | 现场检查人员姓名：李世静 | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进 ...

2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人 员包括：李世静（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东和实际控制人等相关人员。 三、培训成果 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及智信精密实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对智信精密的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训 ...

一、关于聘任高级管理人员的审核意见 经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的 任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事李晓华先生主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 会议选举李晓华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举李娜女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日 起至本届监事会任期届满为止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式 向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议由监事李娜女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 ...

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；并分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第 二届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理 人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 非独立董事：李晓华先生（董事长）、朱明园先生、钱骥先生、张国军先生 深圳市智信精密仪器股份有限公司 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-037 独立董事：王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第二届董事会第一次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、 学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理 人员的任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任朱明园先生为公司总经理；杨海波先生、秦冬明先生 及冉隆川先生为公司副总经理；唐晶莹女士为公司董事会秘书、财务负责人。 独立董事：王东民、刘 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 锦天城律师事务所 法律意见书 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律 师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及 表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 11 月 23 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了会议通知并于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于 ...