证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-004 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华 先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用募集资金置换 先期已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。为顺利推进募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施，公司拟使用募集资金向全资子公司苏州华智诚精工 科技有限公司（以下简称"华智诚"）提供无息借款 20,000.00 万元，用于建设自动化 设备及配套建设项目，现将有关情况公告如下： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-010 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技 有限公司（以下简称"华智诚"）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-014 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023 年 半年度计提各项减值共计 6,111,683.54 元，转回 17,584,444.97 元（主要为应收账 款回收增加导致应收账款坏账转回 14,569,069.85 元），转销 4,834,342.79 元。减 值计提明细表如下： 单位：元 二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据 公司计提、转回资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盘毅荣，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国 家法律职业资格证书，于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾担任祥鑫科技股份有限公司证券事务代表，广西柳工机械股份有限公司公司治理高级 专员，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 8 月入职公司，具备担 任证券事务代表的履职能力和专业知识。 截至公告披露之日，盘毅荣女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执 行人，符合有关法律、法规及规范性文件等要求的任职资格。 盘毅荣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-015 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议及第二十三次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-009 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 单位：万元 法定代表人：李晓华 主管会计工作负责人： 唐晶莹 会计机构负责人：温少芬 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年 度占用资 | 偿还累计发生 | 半年度 | 末占用资金 | 占用形成原 | | | 2023 | | 2023 | | 半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 因 | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 额（不含利息） | 金的利息 | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | ...