证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-005 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日 向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。监事 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独 立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东、实 际控制及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查， 现发表独立意见如下： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，亦不存在以前年度发生但延 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-012 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用 效率，降低财务成本，公司拟使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-009 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 | 时间进度 | | 1 | 自动化设备及配套建设项目 | 31,047.08 | 31,047.08 | 24 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,887. ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-015 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议及第二十三次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盘毅荣，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国 家法律职业资格证书，于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾担任祥鑫科技股份有限公司证券事务代表，广西柳工机械股份有限公司公司治理高级 专员，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 8 月入职公司，具备担 任证券事务代表的履职能力和专业知识。 截至公告披露之日，盘毅荣女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执 行人，符合有关法律、法规及规范性文件等要求的任职资格。 盘毅荣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技 有限公司（以下简称"华智诚"）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1 ...

股票简称：智信精密 股票代码：301512 深圳市智信精密仪器股份有限公司 Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 7 月 深圳市智信精密仪器股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"本公司"、"发 行人"或"公司"）股票将于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板市场上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上 市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲 目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 ...