证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-034 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-033 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-032 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票提案 | | | 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数 4 人 | | 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数 3 人 | | 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-022 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十五次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 11 月 18 日向全体董 事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王东民，作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-027 深圳市智信精密仪器股份有限公司 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过5.5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过5亿元人民币综合授信额度提供 担保，并免于公司向其支付担保费用，亦无需公司提供反担保。 公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过0.5亿元人民币综合授信额度提供担 保，并免于子公司向公司支付担保费用，亦无需子公司提供反担保。 上述担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-024 深圳市智信精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议 案》《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》，独立董事就相关事项发表了同意的独 立意见。现将相关情况方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 二、本方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至第二届董事会、监事会任期届满或新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，即根据其在公司担任的实 际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、薪酬方案须提交公司股东大会审议通过 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱东，作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-025 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《公司章 程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十五条 董事会行使下列职权： | 第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一） | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） | | | （二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的 | 执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计 | | | 经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财 | 划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算 | | | 务预算方案、决算方案；（ ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会由 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士 为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该 事项发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 ...