证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-012 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通 讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理吉学龙先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 ...

特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影响， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制公司 2024 年度财务预算报告。 二、会计政策及编制范围 1、公司 2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变 更。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2、公司 2024 年度预算编制范围为合并报表范围内的 4 家公司，包括母公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、全资子公司深圳市威珀数字能源有限 公司、全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司、全资子公司深圳市匠能智造信 息技术有限公司。 三、基本假设 1、国家现行的有关法律法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、产业政策、税收政策和会计准则等没有重大 变化。 3、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术人员的稳定性和连续 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理， 推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将董事会 2023 年度（以下简称"报 告期"）工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司在董事会的领导下，秉承"诚信为本、稳健经营"的理念， 坚守"电源专家、绿色节能"的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应 用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品 的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。 2023 年度，公司营业收入 118,410.82 万元，同比下降 17.72 %；利润总额 6,688.31 万元，同比下降 34.00%；归属于母公司的净利润为 6,601.04 万元，同比 下降 33.8 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市核达中远通电源 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,184,108,199.72, a decrease of 17.72% compared to ¥1,439,193,231.25 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,010,379.00, down 33.83% from ¥99,763,303.57 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 121.38% to ¥190,180,446.25 in 2023, compared to ¥85,906,117.25 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,992,605,500.33, reflecting a growth of 17.53% from ¥1,695,347,869.74 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 49.62% to ¥1,473,293,440.79 at the end of 2023, compared to ¥984,699,646.85 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3135, a decline of 33.85% from ¥0.4739 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.49%, down from 10.68% in 2022, indicating a decrease of 4.19%[20]. - The company reported a net profit of ¥14,569,719.25 in Q1 2023, which decreased to ¥5,241,747.00 in Q4 2023[23]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.18 billion, a decrease of 17.72% compared to ¥1.44 billion in 2022[74]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 66.01 million, down 33.83% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60.03 million, a decrease of 36.10%[48]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.84 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 280,701,755 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend amount for the reporting period was ¥51,649,122.92, with a distribution plan based on a total share base of 280,701,755 shares, resulting in a dividend of ¥1.84 per 10 shares[183]. - The total distributable profit for the year is 258,813,485.77 CNY[184]. Research and Development - R&D expenses amounted to 92.68 million yuan, representing 7.83% of total revenue, with a team of 459 R&D personnel, accounting for 28.98% of total employees[64]. - The company holds 30 invention patents and 63 utility model patents, reflecting its strong technological capabilities and innovation[65]. - The company is actively developing server power supplies with a power range of 550W to 3200W, utilizing DSP digital design for high power density and energy efficiency[50]. - The company is enhancing its R&D efforts in high-power charging piles, focusing on stability, protection, and cost-effectiveness to meet market demands[51]. - The company completed the input anti-resonance technology research project, which aims to stabilize systems and meet diverse customer application needs[84]. - The company completed the development of synchronous rectification technology, enhancing system efficiency and reliability[85]. - The company is focusing on enhancing customer satisfaction by addressing various application scenarios through its technology advancements[85]. - The company's R&D investment amounted to ¥92,683,798.36 in 2023, representing 7.83% of total operating revenue, an increase from 7.10% in 2022[86]. - The number of R&D personnel increased by 14.75% to 459 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 28.98%[86]. Market and Industry Trends - The company is focused on developing new technologies and products in the power supply sector, particularly for communication and electric vehicle applications[13]. - The digital economy in China is rapidly growing, with the data center services market reaching CNY 129.35 billion in 2022, and expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.9% to CNY 307.5 billion by 2027[35]. - The market for server power supplies is projected to grow steadily, driven by the global server market, which was valued at USD 89.26 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 9.3% from 2023 to 2030[36]. - In 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, with a market share of 31.6%[37]. - The industrial control power supply market in China is expected to grow steadily, with the market size increasing from CNY 139.9 billion in 2015 to CNY 264.3 billion in 2022, and projected to reach CNY 322.7 billion by 2025, reflecting a CAGR of 9.5%[40]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The company has established a competitive salary management system, incorporating basic salary and performance-based pay to enhance employee motivation and align personal interests with company growth[177]. - The company has implemented a comprehensive training system, including onboarding, job-specific training, and ongoing professional development to enhance employee skills and competencies[178]. - The company has established a clear profit distribution policy, ensuring compliance with regulations and providing transparency in decision-making processes[182]. - The company has not reported any major changes in the feasibility of its investment projects[113]. - The company has not faced any dissent from board members regarding operational matters during the reporting period[171]. - The company is focused on maintaining compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regulations[171]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[13]. - The company aims to become a global leader in power solutions, leveraging over 20 years of industry experience and a robust R&D team[63]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[153]. - The company aims to enhance its market scale in new energy power and industrial control power, particularly in the vehicle-mounted power sector for new energy commercial vehicles[120]. - The company is diversifying its product offerings in photovoltaic/storage power and laser power to mitigate market competition risks[123]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[4]. - The company does not belong to the category of key pollutant discharge units as per environmental protection regulations[191]. - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, creating value for shareholders while considering other stakeholders[193].

本人已向公司提交了《独立董事独立性自查报告和独立性评估报告》，确认 符合证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份 和履职独立性的其他情况。 二、独立董事年度履职概况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建优） 本人作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事制度》《公司章程》的规定，独立审慎、忠实勤 勉、恪尽职守，积极参加公司 2023 年度董事会、股东大会，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建优，男，中国国籍，1963 年 11 月出生，博士学历。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校水利工程系团总支书记；1994 年 7 月 至 1997 年 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | 占总资 | | 占总资 | 本期期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 产的比 | 金额 | 产的比 | 与上年期 | | | | | 重 | | 重 | 末金额变 动比 | | | | | | | | | 主要系公司首次公开 | | 货币资金 | 651,351,777.66 | 32.69% | 158,742,572.95 | 9.36% | 310.32% | 发行股票，货币资金 | | | | | | | | 增加所致。 | | 交易性金融资产 | 207,661.48 | 0.01% | 223,903.16 | 0.01% | -7.25% | | | 应收票据 | 24,409,170.55 | 1.22% | 23,498,035.32 | 1.39% | 3.88% | | | 应收账款 | 325,415,999.96 | 16.33% | 366,973,819.08 | 21.65% | -11.32% | | | 应收款项融资 ...

关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，对中远通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立信会计师事务所（特殊普通 ...

费用的自筹资金的专项鉴证报告 | | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项说明 | | 1-3 | 三、 事务所执业资质证明 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10203 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 信会师报字[2024]第ZI10203号 我们接受委托，对后附的深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司（以下简称"贵公司"）编制的截至2024年4月22日止《深圳市核达 中远通电源技术股份有限公司关于以募集资金置换预先支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了合理保 证的鉴证业务。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核 查情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...