证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-018 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对 可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，预计 2023 年度计 提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 1,292.23 万元（以最终审计结果为 准），具体情况如下： 1、第二届董事会第三十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 二、本次资产减 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 独立董事述职报告（黄洪燕） 本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东 的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 立性的情况发生。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情 形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》 中第四节"公司治理"。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股 股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 公司负责人（法定代表人）：吉学龙 主管会计工作负责人：林健 会计机构负责人：闫红卫 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，对中远通使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理， 推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将董事会 2023 年度（以下简称"报 告期"）工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司在董事会的领导下，秉承"诚信为本、稳健经营"的理念， 坚守"电源专家、绿色节能"的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应 用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品 的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。 2023 年度，公司营业收入 118,410.82 万元，同比下降 17.72 %；利润总额 6,688.31 万元，同比下降 34.00%；归属于母公司的净利润为 6,601.04 万元，同比 下降 33.8 ...

特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影响， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制公司 2024 年度财务预算报告。 二、会计政策及编制范围 1、公司 2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变 更。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2、公司 2024 年度预算编制范围为合并报表范围内的 4 家公司，包括母公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、全资子公司深圳市威珀数字能源有限 公司、全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司、全资子公司深圳市匠能智造信 息技术有限公司。 三、基本假设 1、国家现行的有关法律法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、产业政策、税收政策和会计准则等没有重大 变化。 3、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术人员的稳定性和连续 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-012 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通 讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理吉学龙先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市核达中远通电源 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-019 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市核达中远通电源技术股份 有限公司（以下简称"公司"）内部管控规范，对公司 2023 年 12 月 31 日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2023 年度在任独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 经核查独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 ...