深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-001 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四十一次会议于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄洪燕先生、王 建优先生、沈传文先生、徐文浩先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理 人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人代新社先生出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 74 million and 105 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 66.01 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 76 million and 107 million yuan, down from a profit of 60.03 million yuan in the previous year[3]. - The decline in revenue is attributed to changing downstream demand and intensified market competition, leading to a decrease in product prices and gross margin[5]. Asset Management - The company conducted a comprehensive inspection and impairment testing of various assets, particularly fixed assets, based on prudence principles[5]. - The company has reversed previously recognized deferred tax assets as part of its cautious approach[7]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to maintain core competitiveness during the reporting period[6]. Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[8]. - The company assures that there are no discrepancies with the accounting firm regarding the performance forecast[4]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions[8].

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-051 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金（含闲置超募 资金）不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关事宜公告如下： 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况 | 1 | 上海银行股份有限 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-050 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股份上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行战略配售限售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 2 户，解除限售股份的数量为 4,866,083 股， 占公司总股本的比例为 1.7335%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 12 个月。 3、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，并经 深圳证券交易所《关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1116 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 70,1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对中远通首次公开发行战略配售限售股份上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，并经 深圳证券交易所《关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1116 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 6.8 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。因日常经营需要，公司拟于 2024 年度与关联方深圳市中远通电源技术开 发有限公司（以下简称"中远通开发"，含控股子公司，下同）、北京广利核系 统工程有限公司（以下简称"广利核"，含分公司，下同）发生日常关联交易， 关联交易的主要内容为销售商品、产品，关联交易预计总金额不超过 300.00 万 元。 关联董事罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩已对此议案回避表决。公 司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了审议，并同意提交董事 会审议；本事项在董事会的职权范围内，无需提交股东大会审议。 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"，含控 股子公司）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-049 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"，含控股子公 司，下同）于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。因日常经营需要，公司拟于 2024 年度与关联方深圳市中远通电源技术开发有限公司（以下简称"中远通开 发"，含控股子公司，下同）、北京广利核系统工程有限公司（以下简称"广利 核"，含分公司，下同）发生日常关联交易，关联交易的主要内容为销售商品、 产品，关联交易预计总金额不超过 300.00 万元。 关联董事罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩已对此议案回避表决。公 司董事会审计委员会、独立董事专门会议对此议案进行了审议，并同意提交董事 会审议；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案发表了同意的核查意见。 本事 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-048 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四十次会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中罗厚斌先生、徐 文浩先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会 议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于众兴华的资产管理规划的议案》 经审议，董事会同意批准《关于众兴华的资产管理规划》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票 ...

二、本次资产减值损失和信用减值损失的计提标准及依据 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-047 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估， 同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，预计 2024 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 1,526.53 万元，具体情 况如下： 公司计提、转回资产减值准备及信用减值准备及核销、转销资产是根据《企 单位：人民币万元 项目 本期金额 上期金额 资产 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-045 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中沈传文先生、王建优 先生、黄洪燕先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ...