证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-023 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通 讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告> ...

1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 司提供审计 服务时间 | | 项目合伙人 | 龙湖川 | 1998年 | 1998年 | 2011年 | 2020年 | | 签字注册会计师 | 卢伟胜 | 2009年 | 2016年 | 2016年 | 2020年 | | 质量控制复核人 | 陈容炜 | 2015年 | 2011年 | 2022年 | 2023年 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-021 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 4,037,103.22 元 （不含税）。前述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司保荐 机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 5 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-013 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 公司根据 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制《2024 年度财务预算报告》。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪 文晓先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、 师建伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,184,108,199.72, a decrease of 17.72% compared to ¥1,439,193,231.25 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,010,379.00, down 33.83% from ¥99,763,303.57 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 121.38% to ¥190,180,446.25 in 2023, compared to ¥85,906,117.25 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,992,605,500.33, reflecting a growth of 17.53% from ¥1,695,347,869.74 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 49.62% to ¥1,473,293,440.79 at the end of 2023, compared to ¥984,699,646.85 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3135, a decline of 33.85% from ¥0.4739 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.49%, down from 10.68% in 2022, indicating a decrease of 4.19%[20]. - The company reported a net profit of ¥14,569,719.25 in Q1 2023, which decreased to ¥5,241,747.00 in Q4 2023[23]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.18 billion, a decrease of 17.72% compared to ¥1.44 billion in 2022[74]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 66.01 million, down 33.83% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60.03 million, a decrease of 36.10%[48]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.84 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 280,701,755 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend amount for the reporting period was ¥51,649,122.92, with a distribution plan based on a total share base of 280,701,755 shares, resulting in a dividend of ¥1.84 per 10 shares[183]. - The total distributable profit for the year is 258,813,485.77 CNY[184]. Research and Development - R&D expenses amounted to 92.68 million yuan, representing 7.83% of total revenue, with a team of 459 R&D personnel, accounting for 28.98% of total employees[64]. - The company holds 30 invention patents and 63 utility model patents, reflecting its strong technological capabilities and innovation[65]. - The company is actively developing server power supplies with a power range of 550W to 3200W, utilizing DSP digital design for high power density and energy efficiency[50]. - The company is enhancing its R&D efforts in high-power charging piles, focusing on stability, protection, and cost-effectiveness to meet market demands[51]. - The company completed the input anti-resonance technology research project, which aims to stabilize systems and meet diverse customer application needs[84]. - The company completed the development of synchronous rectification technology, enhancing system efficiency and reliability[85]. - The company is focusing on enhancing customer satisfaction by addressing various application scenarios through its technology advancements[85]. - The company's R&D investment amounted to ¥92,683,798.36 in 2023, representing 7.83% of total operating revenue, an increase from 7.10% in 2022[86]. - The number of R&D personnel increased by 14.75% to 459 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 28.98%[86]. Market and Industry Trends - The company is focused on developing new technologies and products in the power supply sector, particularly for communication and electric vehicle applications[13]. - The digital economy in China is rapidly growing, with the data center services market reaching CNY 129.35 billion in 2022, and expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.9% to CNY 307.5 billion by 2027[35]. - The market for server power supplies is projected to grow steadily, driven by the global server market, which was valued at USD 89.26 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 9.3% from 2023 to 2030[36]. - In 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, with a market share of 31.6%[37]. - The industrial control power supply market in China is expected to grow steadily, with the market size increasing from CNY 139.9 billion in 2015 to CNY 264.3 billion in 2022, and projected to reach CNY 322.7 billion by 2025, reflecting a CAGR of 9.5%[40]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The company has established a competitive salary management system, incorporating basic salary and performance-based pay to enhance employee motivation and align personal interests with company growth[177]. - The company has implemented a comprehensive training system, including onboarding, job-specific training, and ongoing professional development to enhance employee skills and competencies[178]. - The company has established a clear profit distribution policy, ensuring compliance with regulations and providing transparency in decision-making processes[182]. - The company has not reported any major changes in the feasibility of its investment projects[113]. - The company has not faced any dissent from board members regarding operational matters during the reporting period[171]. - The company is focused on maintaining compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regulations[171]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[13]. - The company aims to become a global leader in power solutions, leveraging over 20 years of industry experience and a robust R&D team[63]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[153]. - The company aims to enhance its market scale in new energy power and industrial control power, particularly in the vehicle-mounted power sector for new energy commercial vehicles[120]. - The company is diversifying its product offerings in photovoltaic/storage power and laser power to mitigate market competition risks[123]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[4]. - The company does not belong to the category of key pollutant discharge units as per environmental protection regulations[191]. - The company actively fulfills its corporate social responsibilities, creating value for shareholders while considering other stakeholders[193].

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核 查情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...

关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，对中远通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立信会计师事务所（特殊普通 ...

费用的自筹资金的专项鉴证报告 | | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项说明 | | 1-3 | 三、 事务所执业资质证明 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10203 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 信会师报字[2024]第ZI10203号 我们接受委托，对后附的深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司（以下简称"贵公司"）编制的截至2024年4月22日止《深圳市核达 中远通电源技术股份有限公司关于以募集资金置换预先支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了合理保 证的鉴证业务。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | 占总资 | | 占总资 | 本期期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 产的比 | 金额 | 产的比 | 与上年期 | | | | | 重 | | 重 | 末金额变 动比 | | | | | | | | | 主要系公司首次公开 | | 货币资金 | 651,351,777.66 | 32.69% | 158,742,572.95 | 9.36% | 310.32% | 发行股票，货币资金 | | | | | | | | 增加所致。 | | 交易性金融资产 | 207,661.48 | 0.01% | 223,903.16 | 0.01% | -7.25% | | | 应收票据 | 24,409,170.55 | 1.22% | 23,498,035.32 | 1.39% | 3.88% | | | 应收账款 | 325,415,999.96 | 16.33% | 366,973,819.08 | 21.65% | -11.32% | | | 应收款项融资 ...

本人已向公司提交了《独立董事独立性自查报告和独立性评估报告》，确认 符合证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份 和履职独立性的其他情况。 二、独立董事年度履职概况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建优） 本人作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事制度》《公司章程》的规定，独立审慎、忠实勤 勉、恪尽职守，积极参加公司 2023 年度董事会、股东大会，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建优，男，中国国籍，1963 年 11 月出生，博士学历。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校水利工程系团总支书记；1994 年 7 月 至 1997 年 ...