Shaanxi Huada Science Technology (301517)
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陕西华达:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
2023-09-17 23:04
中信证券股份有限公司 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、保荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 12 | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | | | 四、发行人本次发行符合《首次公开发行 ...
陕西华达:北京金诚同达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
2023-09-17 12:38
北京金诚同达律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 金证法意[2021]字 1207 第 0698 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 3-3-1-1 2-7-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次发行上市的批准与授权 7 | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发起人和股东 17 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的 ...
陕西华达:公司章程（草案）
2023-09-17 12:38
. . . 陕西华达科技股份有限 章程 D 6101130 二〇二三年五月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会. | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会. | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第三节 董事会专门委员会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 ...
陕西华达科技股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-05-25 07:32
不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 陕西华达科技股份有限公司 Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区普新二路 5 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 陕西华达科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实 ...