陕西华达科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）第四届 董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不 超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资 金具体运用的情况说明如下： 一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 1、项目概况 项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。 目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方 米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网 用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能 力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。 2、投资概算 本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下： | 序号 | 费用名称 | 经费（万元） | 占估算总投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2023）0800018号 3-2-4-1 传真 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0800018 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 双市法昌区在线路 169 是中在在下一 bleg. 430077 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,鉴证了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")管理 层对 2022年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华达股份公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对华达股份公司截至 2022年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对 ...

审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会的监事审计活动。 三、提名委员会 陕西华达科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 一、战略委员会 战略委员会由 5 名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委 员一名，由全体委员过半数推举产生，并报董事会备案。战略委员会任期与董事 会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据规定补足委员人数。 二、审计委员会 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名， ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读今日刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 9 月 27 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投 资者在 2023 年 9 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台实施 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定和减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的承诺 | 66 | | 3 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 72 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 76 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 82 | | 6 | 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 86 | | 7 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 98 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 101 | | 9 | 关于股东信息披露的承诺 | 105 | | 10 | 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 | 107 | | | 大遗漏的承诺 | | 关于股份锁定和减持的承诺函 鉴于陕西华达科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市,西安创联电气科技(集团)有限责任公司(以 下简称"本公司")作为发行人的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票 ┣市规则》(2020年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 ...

2023 1318 12 2020 5 205 2023 6 17 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0800008号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ાર | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2023)0800008 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2020年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2022 年度、2021 年度、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华达股份公司 2022年12月 31 ...

1、陕西华达连接器销售有限公司 陕西华达科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况 截至本说明签署日，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、 "发行人"、"公司"）共 6 家控股子公司，1 家参股公司。此外，无其他子公 司、分支机构或参股公司。具体情况如下： 一、控股子公司 | 公司名称 | 陕西华达连接器销售有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2002 6 13 | | 注册资本 | 万元 200.00 | | 实收资本 | 200.00 万元 | | 注册地址 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 主要生产经营 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 地 | | | | 电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和 | | 营业范围 | 配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况 | | | 及在发行人业 | 负责从事连接器相关产品的销售业务 | | 务板块中定位 | | | 股东构成及控 | 发行人全资子公司。 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 有限公司设立时 ...