证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-028 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 5 楼会议室，以现场及电子通信相 结合的方式召开。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以电子通信方式出席会议。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司 ...

长华化学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第 1 条 为了加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （3）对报告表的真实性、准确性和完整性进行审核； （4）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定； （5）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。 第 2 条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子 公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第 3 条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大 ...

长华化学科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 当前长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外销售主要采用 美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加， 当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售 汇业务。 二、 开展远期结售汇业务的情况概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司 与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或 售汇，从而锁定结售汇成本。 （二）投资额度及期限 公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币30,000.00万元（或 等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投 入其他资金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币3, ...

长华化学科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第 1 条 为完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法（2021）》、《中国内部审计准则》及国 家有关法律法规和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改 善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、办事处等 现有的与公司存在控制 ...

单位：元 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | 息） | 有） | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 与会监事认真审议了公司修订的《监事会议事规则》，一致认为制度修订后符合 现行法规的要求及公司经营管理的实际情况。此议案将提交股东会审议。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案全票通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www. ...

长华化学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范长华化学科技股份有限公司（以下称 "公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发 ...

长华化学科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第 2 条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，简洁明 了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第 3 条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件 ...

第一章 总则 第 1 条 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司 独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-026 长华化学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 5%以上股东上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦门创丰昕辉投资管理 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦 门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创丰昕汇创业投资管理有限公 司－宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海创 丰昕汇创业投资管理有限公司－厦门创丰昕辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"厦门创丰"）及其一致行动人上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－厦 门创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）以下简称（以下简称"厦门昕锐"）、 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司－宁波保税区创丰昕汇创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"宁波创丰"），共计持有公司股份 10,376,602 股（占 公司总 ...