证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-004 二、公司章程拟修订内容 根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等相关规定，现拟将《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（草案）》名称变更 为《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对《公 司章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监 | 第三条 公司于 2023 年 7 月 19 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首 | | 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于 | 次向社会公众发行人民币普通股 6,666.6667 万股， | | 【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,666.6667 万元。 | | 第十 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 人民币 16,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.6120%，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公司已 对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签 订了《募集资金三方监管协议》。 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司股 票上市交易的公告 深圳证券交易所 安徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 25 日 在本所上市。证券简称为"万邦医药",证券代码为"301520"。公司人民币 普通股股份总数为 66,666,667 股，其中 15,805,531 股股票自上市之日起开 始上市交易。 2023 年 09 月 21 日 ...

民生证券股份有限公司关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 12 | | | 一、本次发行概况 12 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 13 | | | 三、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 14 | | 第三节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 16 | | | 二、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | | | 下简称"《上市规则》"）规定的上市条件说明 16 | | | 三、证券发行上市后的持续督导工作安排 20 | | | 四、保荐人对本次发行上市的推荐结论 21 | 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 本保荐人及保荐代 ...

股票简称：万邦医药 股票代码：301520 安徽万邦医药科技股份有限公司 Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼） 二零二三年九月 特别提示 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"本公司"或"发 行人"、"公司"）股票将于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风 险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1 | | | | 特别提示 | 1 | | -- ...

发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 （2021）承义法字第 00032-28 号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派鲍金桥、胡鸿杰律 师以特聘专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行股票并在创业板上市 工作。 证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 安徽万邦医药科技股份有限公司 Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. （安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 创业板投资风险提示 安徽万邦医药科技股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法 ...