安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员的任期与上市公司其 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者 募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾 问； 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究，适 用本办法。 第三条 公司募集资 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的运作，保障董事会决策行为的民主化、科学化，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制订 本规则。 第二条 公司董事会的召集、通知、召开、表决等事项适用本规则。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 职权及审议权限参见公司章程的规定。 第二章 董事会会议的召集 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议 召开10日前通知全体董事。 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事 会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司董事、 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切 实保护中小股东及相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号— —创业板公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《管理规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、公司《信息披露管理 制度》和其他有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《管理规定》《规范运作指引》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，便于制定、完善公司发展规划，健全公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要下设投资评审小组，负责战略委员会决策的 前期准备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

042 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 容诚会计 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 4 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表表决，同意选举宋欣先生为公司第三届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 宋欣先生将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 宋欣先生具备担任公司董事的任职资格和条件符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-037 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪斌作为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽万邦医药科 技股份有限公司董事会提名为安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...