安徽万邦医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《管理规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、公司《信息披露管理 制度》和其他有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《管理规定》《规范运作指引》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，便于制定、完善公司发展规划，健全公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要下设投资评审小组，负责战略委员会决策的 前期准备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

042 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 容诚会计 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 4 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表表决，同意选举宋欣先生为公司第三届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 宋欣先生将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 宋欣先生具备担任公司董事的任职资格和条件符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-037 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪斌作为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽万邦医药科 技股份有限公司董事会提名为安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-039 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽万邦医药科技股份有限公司董事会现就提名张洪斌 为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽万邦医药科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

035 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份 | 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份 | | 有限公司（以下简 ...

036 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8月 4日召开第二届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，公司第二届董事会提名陶春蕾女士、许新珞先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，提名张洪斌先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽万邦医药科技股份有限公司董事会现就提名卓敏 为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽万邦医药科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-040 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

声明人卓敏作为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽万邦医药科 技股份有限公司董事会提名为安徽万邦医药科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-038 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...