证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-039 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽万邦医药科技股份有限公司董事会现就提名张洪斌 为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽万邦医药科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

035 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份 | 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份 | | 有限公司（以下简 ...

036 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8月 4日召开第二届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，公司第二届董事会提名陶春蕾女士、许新珞先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，提名张洪斌先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...

声明人卓敏作为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽万邦医药科 技股份有限公司董事会提名为安徽万邦医药科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-038 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽万邦医药科技股份有限公司董事会现就提名卓敏 为安徽万邦医药科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽万邦医药科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽万邦医药科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-040 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期和时间： 043 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开第二届董事会第十九次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 8 月 21 日（星 期四）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025- 034 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款 进行修订和完善。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理 《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日 起至本次章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程（2025 年 8 月）》。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

资金流向方面，8月4日，万邦医药主力资金净流出823.29万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入 1464.57万元。 来源：金融界 安徽万邦医药科技股份有限公司的主营业务是为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发外包 服务。公司的主要产品是临床试验现场管理（SMO）、生物样本分析（BA）、数据管理与统计分析 （DM/ST）、处方工艺研究、质量研究、稳定性研究。 8月4日，万邦医药今日收盘48.97元，上涨1.14%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到48.23倍，创203天以来新低，总市值32.65亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7105.22万元，同比-21.20%；净利润1184.93万 元，同比-60.09%，销售毛利率31.62%。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗服务行业市盈率平均47.79倍，行业中值59.03倍，万邦医药排 名第27位。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)11万邦医药48.2338.172.1832.65亿行业平均 47.7959.864.17195.49亿行业中值59.0364.343.186 ...

每经AI快讯，万邦医药（SZ 301520，最新价：48.05元）8月1日晚间发布公告称，截至2025年7月31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约40万股，占公司总股本的比例 为0.61%，最高成交价为40.8元/股，最低成交价为34.56元/股，成交总金额约为1523万元。 2024年1至12月份，万邦医药的营业收入构成为：CRO行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——"我们也深陷残酷价格战"！德资巨头中国区高管警告：智驾绝不能免费， 否则会给全行业带来灾难 （记者 王瀚黎） ...

证券日报网讯 8月1日晚间，万邦医药发布公告称，截至2025年7月31日，公司股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份404，900股，占公司总股本的比例为0.61%。 （文章来源：证券日报） ...