证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-045 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼公司 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议主持人： ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-046 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届 董事会第一次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。 经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议由全体董事共同推举陶春蕾女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长，任 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-044 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。现将本次会议的有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-044 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。现将本次会议的有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日9:15-9: ...

Group 1 - The stock price of Wanbang Medical is reported at 45.87 yuan, down by 1.23 yuan, a decrease of 2.61% from the previous trading day [1] - The stock reached a high of 47.28 yuan and a low of 45.75 yuan during the trading session, with a trading volume of 16,850 hands and a transaction amount of 0.78 billion yuan [1] - Wanbang Medical operates in the healthcare services sector, with business areas including innovative drugs and weight loss medications, and holds specialized qualifications [1] Group 2 - The current total market capitalization of Wanbang Medical is 30.58 billion yuan, with a circulating market value of 10.29 billion yuan [1] - On August 14, the net inflow of main funds was 1.6057 million yuan, accounting for 0.16% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the cumulative net outflow of main funds was 8.1592 million yuan, representing 0.79% of the circulating market value [1]

（文章来源：每日经济新闻） 辰奕智能8月13日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于2025年8月13日在公司总部会议室以 现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件。 ...

Core Viewpoint - Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. held its 19th meeting of the second board of directors, where several key resolutions were passed regarding the revision of the company's articles of association and governance structures, as well as the nomination of candidates for the third board of directors [1][2][3][4][5]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was convened on August 4, 2025, with all six directors present, complying with relevant laws and the company's articles of association [1]. - The meeting's agenda included the revision of the company's articles of association to enhance governance and internal control [1][2]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal to revise the articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for a vote requiring a two-thirds majority [2]. - A series of governance system revisions were also approved, all requiring shareholder approval [2][3]. - The board nominated two candidates, Tao Chunlei and Xu Xinluo, for the third board of directors, with the term starting upon shareholder approval [3][4]. - Two independent director candidates, Zhang Hongbin and Zhuo Min, were nominated for the third board, pending review by the Shenzhen Stock Exchange [4]. - The board agreed to reappoint Rongcheng Accounting Firm for the 2025 financial audit, subject to shareholder approval [5]. - A second extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 21, 2025, to discuss the approved proposals [5].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，万邦医药发布公告称，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，万邦医药发布公告称，公司于2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 ...

证券日报网讯8月5日晚间，万邦医药（301520）发布公告称，同意选举宋欣先生为公司第三届董事会职 工代表董事。 ...